真抓实干 协调合作 中山市反洗钱工作再上新台阶
2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，这对于我国反洗钱工作具有里程碑式意义。
近年来，中国人民银行中山市中心支行按照国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，在上级行的指导下，依法履行中山市反洗钱主管部门职责，立足辖区实际情况，真抓实干，密切加强与反洗钱相关部门的协作，以有效预防和打击洗钱活动为目标，统筹推进“三反”工作，取得了明显成效，有效维护了国家金融安全。
风险为本，反洗钱监管精准发力
面对众多金融机构,中国人民银行中山市中心支行坚持风险和问题导向,探索形成了“风险为本、法人监管、分类施策、重点防控”的反洗钱监管模式。2017年以来，每年组织辖区金融机构开展反洗钱考核评级，根据评级结果分类施策, 对31家机构开展了监管走访,对10家机构开展了反洗钱约见谈话,对3家机构进行质询,对8家机构开展了现场检查。通过严格监管、严肃处理和严加要求，增强义务机构反洗钱工作的责任感和使命感，不断提升辖区反洗钱工作质量。
合力出击，提升打击犯罪成效
中国人民银行中山市中心支行围绕“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”这三大任务，建立多层次打击犯罪协作机制，与市公安局联合制定《合作核查可疑资金交易线索工作制度》《关于合作打击毒品犯罪活动工作制度》《关于合作打击恐怖主义及恐怖融资活动工作制度》，与市公安局、税务局签署《关于中山市打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动的实施方案》，与市公安局、市教育和体育局、市市场监督管理局、市金融局、市税务局、中国银保监会中山监管分局及相关高校联合制定《中山市扫黑除恶专项斗争第八类重点打击问题工作方案》，明确各方合作内容与职责分工，强化情报会商与线索研判，共同加强对犯罪的发现、挖掘、侦查、起诉、审判，形成打击犯罪的“一体化机制”。2017年以来，中国人民银行中山市中心支行协助相关单位开展案件调查52宗，涉案金额236.22 亿元，其中破获案件12宗，涉及金额1.92亿元。
发挥优势，助力防范化解重大金融风险
中国人民银行中山市中心支行树牢底线思维，充分发挥反洗钱在事前预警、事中监测和事后追踪方面的优势和作用，指导金融机构增强反洗钱监测工作主动性，关注互联网金融、非法集资等涉众型金融风险线索，助力防范金融风险。2018年向市政府报送3条涉众型金融风险线索，得到了市领导的高度重视，在市政府的统一领导下，风险事件得到了妥善处置。
夯实基础，着力筑牢反洗钱防线
近年来，中山辖区义务机构从公司治理、风险管理、系统建设等方面提升反洗钱水平，客户身份识别能力和水平持续提升，对高风险客户的尽职调查深度广度进一步加强，可疑交易报告转化为案件线索的比例不断提高。同时，义务机构协助开展反洗钱调查，协助参与打击相关犯罪，协助开展资金监测等工作均取得明显成效。2017年以来,义务机构累计报送重点可疑交易报告267份,经深入分析研判后,向有关部门移送涉嫌地下钱庄、恐怖融资、集资诈骗、毒品犯罪、走私、网络赌博、逃税等可疑线索124条,为公安、税务和海关等机关办案提供了可靠的线索依据。
责任编辑：侯海影视觉设计：贾荐勋
新闻推荐
□中山市广大汇翠学校朱襟初中语文新教材（教育部统一编制，简称“部编”教材，下同）2019年9月起全面铺开。每个学期安...