阳江农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告
阳江农村商业银行股份有限公司全体股东：
阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳江农商银行”）2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2020年4月23日在阳江农商银行6楼会议室召开，由阳江农商银行董事长彭洪辉同志主持。按照阳江农商银行章程规定，阳江农商银行股东共5592名，所代表股份总数1200000000股，故阳江农商银行所持表决权的股份总数为1200000000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共75名（其中15名股东分别委托2名到会股东及12名代理人出席），代表阳江农商银行表决权股份645866304股，占总股本的53.82%。本次会议的召集、召开符合阳江农商银行章程、股东大会议事规则的相关规定。
一、关于本次会议的表决情况
本次会议审议通过了《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2019年年度报告〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年资本公积转增股本实施方案〉的议案》《关于修改〈阳江农村商业银行股份有限公司章程(2020年版)〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度经营方针和发展规划方案〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度薪酬预算方案〉的议案》《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融发展规划〉的议案》《关于阳江农村商业银行股份有限公司股份登记托管的议案》《关于阳江市恒财城市投资控股有限公司关联企业重大授信关联交易的议案》共13项议案，形成了《关于通过〈关于＜阳江农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告＞的议案〉等13项议案的决议》。
本次会议所审议的议案一至议案十二的表决情况均为：投赞成票的股东所持表决权数645866304股，占出席本次会议股东所持表决权的100%；投反对票的股东所持表决权数0股，占出席本次会议股东所持表决权的0%；投弃权票的股东所持表决权数0股，占出席本次会议股东所持表决权的0%。议案十三的表决情况为：投赞成票的股东所持表决权数498158988股，占出席本次会议股东所持表决权(股东阳江市恒财城市投资控股有限公司回避本议案表决，其所持表权决数不计入本议案的有效表决权总数)的94.73%；投反对票的股东所持表决权数0股，占出席本次会议股东所持表决权的0%；投弃权票的股东所持表决权数27707316股，占出席本次会议股东所持表决权的5.27%。根据阳江农商银行章程的相关规定，表决结果有效。
二、决议的主要内容
（一）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告〉的议案》
（二）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告〉的议案》
（三）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2019年年度报告〉的议案》
（四）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》
（五）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案〉的议案》
（六）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年资本公积转增股本实施方案〉的议案》
（七）通过《关于修改〈阳江农村商业银行股份有限公司章程(2020年版)〉的议案》
（八）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案〉的议案》
（九）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度经营方针和发展规划方案〉的议案》
（十）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度薪酬预算方案〉的议案》
（十一）通过《关于〈阳江农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融发展规划〉的议案》
（十二）通过《关于阳江农村商业银行股份有限公司股份登记托管的议案》
（十三）通过《关于阳江市恒财城市投资控股有限公司关联企业重大授信关联交易的议案》
股东如有疑问或意见，可与阳江农商银行联系，携本人身份证及股权证到阳江农商银行查阅本次会议议案及其附件、相关决议。
咨询电话及地址：
电话：0662-3118876；
地址：广东省阳江市江城区创业路1号。
文件备查地址：阳江农村商业银行股份有限公司。
办公场所：广东省阳江市江城区创业路1号。
特此公告。
阳江农村商业银行股份有限公司
2020年4月27日
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