假冒“银行年审专员”，新型骗局盯上企业财务人员 转账13次 一企业被骗320万元
年底来了，新型骗术跟着来了。记者12月29日从市公安局了解到，三乡镇一家公司的财务小李落入骗子精心设置的骗局，先后13次向骗子转账320万元。遇到转账，财务主管通常都比较谨慎，她是如何被骗走这么多钱的？
据了解，12月26日上午，小李正在办公室忙碌，突然，一名自称“银行年审专员”男子打来电话，通知公司对公银行账号需要年审，并以发送资料为由要求添加QQ。小李心想确实到了年底，该是对公银行账号年审的时候了，于是就添加了对方，准备接收资料。
添加QQ号码成功后，小李被拉进一个QQ群，群名正是小李公司的名称，而该群内成员除了小李之外还有“王总”和“李总”等公司的领导，小李便以为这就是公司领导拉的工作群。在QQ群里，公司“企业法人”先是客气地向小李询问了对公账户的年审情况，接着以开会不方便说电话为由，向小李发了一个客户手机号码，并叮嘱电话询问一下，合同款是否到账。小李赶紧拨打电话，接通后，“客户”表示已经收到转账，多谢一年来的合作。
得到小李的回复后，“企业法人”随即安排小李向另外两个指定账户转账。说事情比较急，让小李先转钱后补流程，说完就向小李发来两个账号，小李赶紧照办，百万资金很快转给了骗子。收到转账后，“企业法人”表示还有合同款需要转账，年底了，一并就转了吧。就这样，差不多同样的方式循环诱导转账，小李前后共转账13次，总金额达320万元。直到这时，小李才发现情况不对劲，于是拨打老板手机，方知上当受骗，随即报警。
实际上，同样的骗术在12月初已经登录过中山。市反诈骗中心还以“当心！新型骗局盯上财务人员，警惕突然联系你的"银行年审专员"”为题，通过微信公众号做过专门的提醒。当时，市反诈骗中心接到企业财务人员的举报，说发现有不法分子冒充“银行年审专员”行骗，套路也是添加QQ好友、入“公司董事”与“银行年审专员”群，而后由“公司董事”给财务人员布置工作，要求配合好“银行年审专员”做好年检工作，并以合同保证金的名义要求财务人员将一笔款项转到“银行年审专员”指定的账户。所幸其致电企业董事，识破骗局。
本报记者 卢兴江
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