广东阳春农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东阳春农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，广东阳春农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会定于2021年3月30日召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年3月30日（星期二）上午9:30—12:00；（二）会议地点：阳春市春城街道城东大道38号（阳春农商银行总行三楼大会议室）；三）会议召集人：本行董事会；（四）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。
二、会议内容
（一）听取报告。
1.关于2020年度三农金融服务情况的报告；2.关于2020年度关联交易情况的报告。
（二）通报事项。
1.关于朱家富同志辞去职工董事职务情况的通报。
2.关于关必芬同志辞去职工监事、监事长职务情况的通报。
3.关于补选陈绍昌同志为职工董事的通报。
4.关于陈卫卫同志当选职工监事、监事长的通报。
（三）审议事项。
1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案。
2.关于《2020年度监事会工作报告》的议案。
3.关于《2020年度利润分配方案》的议案。
4.关于《2020年度股份分红方案》的议案。
5.关于《2020年度财务决算方案》的议案。
6.关于《2021年财务预算方案》的议案。
7.关于《2021年经营计划和发展规划方案》的议案。
8.关于《2020年度内审工作总结及2021年内审工作计划》的议案。
9.关于《2020年度董事会及高级管理层流动性风险管理履职评价报告》的议案。
10.关于《2020年度董事会、高级管理层及其成员履职评价结果报告》的议案。
11.关于《广东阳春农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2021年版）》的议案。
12.关于《2021年董事薪酬方案》的议案。
13.关于《2021年监事薪酬方案》的议案。
14.关于《佛山市长兴汽车销售服务有限公司及其关联企业统一授信涉及关联交易情况报告》的议案。
15.关于《广东鸿兴药业有限公司及其关联企业统一授信涉及关联交易情况报告》的议案。
16.关于《东莞市嘉宝石油化工有限公司及其关联企业统一授信涉及关联交易情况报告》的议案。
17.关于《阳春市豪达纸业有限公司及其关联企业、关联个人统一授信涉及关联交易情况报告》的议案。
18.关于《阳春市粤燃工业有限责任公司及其关联企业统一授信涉及关联交易情况报告》的议案。
19.关于《2020年度信息披露方案及年度报告》的议案。
20.关于《广东阳春农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（2021年版）》的议案。
21.关于修订本行章程的议案。
三、参会人员
（一）在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人；（二）本行邀请的领导和嘉宾；（三）本行董事、监事和高级管理人员；（四）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。
四、会议登记事项
为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请预先登记。
（一）预登记手续：1.自然人股东须携带本人身份证、股票证办理登记手续；委托他人（该人不必是本行的股东）参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名；2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）、股票证和出席人员身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名；（二）预登记起止时间：2021年3月13日至2021年3月23日（办公时间内）。
（三）预登记地点：阳春市春城街道城东大道38号（阳春农商银行十楼董事会办公室）。
五、会议出席及签到
请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2021年3月30日上午8:30—9:10到达会场办理签到手续。（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章，适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
联系地址：阳春市春城街道城东大道38号（阳春农商银行十楼董事会办公室）。
联系人：曾小姐
电话：0662-7711911
传真：0662-7711923
七、其他事项
（一）与会人员的交通、食宿等费用自理；（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴；（三）本次会议审议事项相关会议材料、授权委托书模板将在本行各营业网点备置，敬请各位股东留意。各位股东如查阅，需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的法人营业执照复印件（适用于法人）和股票证原件。
特此公告
广东阳春农村商业银行股份有限公司董事会
2021年3月10日
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