广东阳西农村商业银行股份有限公司关于2019年度股东大会决议公告
尊敬的各位股东：
广东阳西农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳西农商银行”）2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2020年4月23日下午15:00。
（二）会议召开地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行七楼会议室。
（三）会议表决方式：现场记名投票。
（四）会议召集人：阳西农商银行董事会。
（五）主持人：阳西农商银行董事长利永辉。
二、会议出席情况
截至股权登记日，阳西农商银行共有股东4573人，所持股份总数450,000,000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共23名（其中3名股东分别委托3名代理人出席），所代表股份数是335,332,741股，占本行股份总数的74.52%，其中：具有表决权的股份数335,332,741股，占全体股东所持表决权总数的74.52%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下十项议案，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司2019年年度报告>及进行信息披露的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司2019年年度报告》及进行信息披露，授权总行经营班子按会计师事务所的最终审计结果调整相关信息，以及按照信息披露要求向监管部门报告后向社会公开或公告。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于修订<广东阳西农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
同意修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司清收处置不良资产奖励实施细则（2020年版）>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司清收处置不良资产奖励实施细则（2020年版）》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于<广东阳西农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理实施细则（2020年版）>的议案》
同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理实施细则（2020年版）》。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于聘用会计师事务所进行2020年年度审计的议案》
同意聘用广州市安伦会计师事务所有限公司承办本行2020年年度审计，聘期1年（自本行本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止），并授权董事会决定审计费用等有关事宜。
赞成的表决权数为335,332,741股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、本次会议经广东言必行律师事务所指派林良达、宋德意律师见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规定和其他规范性文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。
五、阳西农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到阳西农商银行董事会办公室（联系人：林进瑶；地址：阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼；联系电话：0662-5557238）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。
特此公告。
广东阳西农村商业银行股份有限公司
2020年4月27日
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