关于召开广东乳源农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告
尊敬的广东乳源农村商业银行股份有限公司全体发起人：
在各级政府、上级部门的大力支持和全体发起人的共同努力下，广东乳源农村商业银行股份有限公司（以下简称“乳源农村商业银行”）筹建工作已经获得中国银行业监督管理委员会广东监管局批准（粤银监复〔2018〕318号），根据国家有关法律法规的规定，经乳源农村商业银行筹建工作小组研究，决定于2018年12月13日召开广东乳源农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会（以下简称“创立大会”），现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2018年12月13日（星期四）上午9：00-12:00。（如在上述时间不能如期召开会议，则将在乳源瑶族自治县农村信用合作联社各营业网点张贴及《韶关日报》刊登延期召开会议的通知）。
二、会议地点
乳源瑶族自治县白云天园林宾馆国际会议厅（乳源县乳城镇滨江路）。
三、创立大会召集人
乳源农村商业银行筹建工作小组。
四、参会人员
（一）凡为乳源农村商业银行的发起人均有权出席本次创立大会，自然人发起人本人不能出席的，可以书面委托代理人出席，该代理人不必为股东；法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。
（二）乳源农村商业银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人，筹建工作小组领导成员。
（三）筹建工作小组邀请的其他人员。
五、会议内容
（一）审议相关提案
1.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的提案；
2.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的提案；
3.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的提案；
4.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案；
5.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的提案；
6.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法》的提案；
7.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法》的提案；
8.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司2018-2021年发展规划》的提案；
9.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划》的提案；
10.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的提案；
11.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的提案；
12.关于《广东乳源农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的提案；
13.关于召开广东乳源农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的提案；
14.关于授权广东乳源农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事宜的提案；
15.关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的提案；
16.关于确认广东乳源农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事、第一届监事会职工监事的提案。
（二）大会选举
17.关于选举广东乳源农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的提案；
18.关于选举广东乳源农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的提案。
六、会议登记事项
为方便会议的组织安排,创立大会实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）预登记手续：拟出席会议的发起人或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股金证）办理登记手续。
自然人发起人须携带本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续;委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（加注“本复印件与原件相符”并由委托人签名）、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续。
企业法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理登记手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、股权凭证（股金证）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2018年11月22日至12月7日，上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。
（三）预登记地点：乳源县乳城镇鹰峰中路19号乳源瑶族自治县农村信用合作联社办公大楼三楼办公室。
七、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人或其代理人、授权代表于2018年12月13日上午8时30分（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:00准时开始。
（一）自然人发起人持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议；委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人发起人法定代表人持本人身份
证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议；授权代表持本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。
（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人的，应加盖法人单位公章，委托书应当注明如果委托人不做具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。
八、会务联系人及联系电话
本次会议的会务处设在：乳源县乳城镇鹰峰中路19号乳源瑶族自治县农村信用合作联社办公大楼三楼办公室；
联系人及电话：
罗昆刚0751-538502713927850557潘明0751-538506713827991198贺莎0751-538506718318089937传真：0751-5373067九、会议其他事项
(一)本公告同时在《韶关日报》以及乳源瑶族自治县农村信用合作联社各网点发布。
（二）创立大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位发起人留意。
(三)授权委托书可以到本次会议的会务处或乳源瑶族自治县农村信用合作联社辖内各营业网点领取。
(四)会期半天。为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，创立大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
广东乳源农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2018年11月22日
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