扎实反洗钱基础工作稳步提升反洗钱工作水平 平安人寿惠州中心支公司
在反洗钱宣传月开展集中宣传。
中国平安人寿保险股份有限公司惠州中心支公司，在人民银行惠州中支的指导下，不断健全和完善反洗钱内控制度管理体系，提升反洗钱管理水平和风险控制能力。
严格落实监管制度要求，建立健全反洗钱组织架构。惠州平安人寿根据监管要求，成立反洗钱工作领导组织，由一把手担任反洗钱工作领导小组组长，设立反洗钱专岗，反洗钱小组成员覆盖公司所有部门，形成“领导负责、部门协作”的工作格局，夯实反洗钱组织架构建设。
重视建设内控制度，及时根据监管政策变化更新。惠州平安人寿高度重视反洗钱内控制度的制定和实行，始终以人民银行各项监管政策为核心，及时增订与更新反洗钱内控制度。目前执行的有客户身份识别与交易记录保存制度，大额和可疑交易报告管理制度、黑名单管理制度、洗钱风险管理制度、反洗钱信息安全管理等，将反洗钱监管要求融入业务条线。
切实履行身份识别义务，全流程进行客户身份识别。惠州平安人寿结合业务特色、借助信息技术、强化人员管控，严格把控客户初次识别、持续识别和重新识别环节，确保客户身份的真实性、有效性及完整性，切实履行反洗钱工作核心义务，坚守风险第一道防线。
持续优化洗钱风险管理，提升监测效果。惠州平安人寿拥有独立的反洗钱系统，支持大额和可疑交易数据自动抓取及人工录入、复核，对客户风险等级划分设立统一划分标准，采取人工审核与复核机制，以及拥有黑名单实时查询、黑名单导入、报表查询功能。黑名单库覆盖有关部门发布的要求实施反洗钱和反恐怖融资监测的名单，系统在名单更新后自动对全量客户和交易进行扫描及回溯性筛查。
积极开展宣传培训，增强反洗钱意识。惠州平安人寿根据岗位分工不同，制定不同层次的培训计划，努力提升各层级工作人员的责任意识和业务水平。在反洗钱宣传形式上不断追求创新，以形式多样、可接受性强为特征，将日常宣导、反洗钱宣传月集中宣导和外部宣传相结合，将反洗钱法律法规、反洗钱基础知识、反洗钱案例件及通知内容融入其中，提高了全员对反洗钱工作的认识，提升了社会公众对洗钱危害性的认识，营造了良好的社会氛围。
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