深化反洗钱集中处理全面提升反洗钱工作有效性 工行惠州分行

惠州工行持续深化反洗钱集中处理改革。

近年来，惠州工行不断健全完善反洗钱组织架构和监测体系，落实“风险为本”的监管要求，持续深化反洗钱集中处理改革。

为提高对新型可疑交易的敏感性和针对性分析，该行根据本行客户、业务、市场风险以及通过媒体等渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况，结合“扫黑除恶”及“反洗钱、反逃税、反恐怖融资”工作重点，加强对异常交易的系统监测和人工分析排查，增强新型洗钱特征的前瞻性和敏感性，提高可疑交易报告的有效性，为人民银行和公安机关提供更多有价值的情报线索。

同时采取有针对性的控制措施,有效控制洗钱风险,避免违法犯罪资金及其收益被顺利转移，洗钱等犯罪活动持续或最终发生,切实维护社会经济金融秩序。

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