广东河源农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东河源农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）,具体事项通知如下：

一、召开时间：2021年6月8日（星期二）上午9:00，会议时间预计为半天。

二、召开地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处河源农商大厦16楼会议室。

三、召集人：广东河源农村商业银行董事会。

四、出席会议的对象

（一）截至股权登记日（2021年5月17日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以委托代理人（代理人可以不是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）广东河源农村商业银行董事、监事以及高级管理人员；

（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。

五、大会听取报告

（一）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会会议决议执行情况的报告

（二）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度外部监事述职的报告

（三）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事述职的报告

（四）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2020年度履职评价情况的报告

（五）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2020年度履职评价的报告

（六）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2020年度履职评价的报告

（七）关于2020年度董事会执行股东大会授权情况的报告

（八）关于广东河源农村商业银行股份有限公司第四届董事会职工董事选举情况的报告

（九）关于广东河源农村商业银行股份有限公司第四届监事会职工监事选举情况的报告

六、大会审议事项

（一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案

（二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案

（三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度经营工作报告》的议案

（四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

（五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度经营财务分析报告》的议案

（六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案

（七）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度支持“三农”和小微企业实施情况及2021年工作计划》的议案

（八）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告及2021年工作计划》的议案

（九）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度资本规划实施情况及2021年度资本达标工作计划》的议案

（十）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年经营目标》的议案

（十一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案》的议案

（十二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年-2022年支持“绿色信贷”发展规划》的议案

（十三）关于《广东河源农村商业银行2021年-2023年普惠金融服务规划》的议案

（十四）关于《广东河源农村商业银行2021年-2023年信息科技战略规划》的议案

（十五）关于广东河源农村商业银行股份有限公司叶育文董事日常关联交易预计额度的议案

（十六）关于广东河源农村商业银行股份有限公司关联方李华先生日常关联交易预计额度的议案

（十七）关于广东河源农村商业银行有限公司主要股东河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易预计额度的议案

（十八）关于广东河源农村商业银行股份有限公司欧小鲁（董事候选人）及其关联方日常关联交易预计额度的议案

（十九）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法（2021年版）》的议案

（二十）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法（2021年版）》的议案

（二十一）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法（2021年版）》的议案

（二十二）关于聘用会计师事务所承办广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度审计业务的议案

（二十三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配及股份分红方案》的议案

（二十四）关于变更广东河源农村商业银行股份有限公司注册资本的议案

（二十五）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》的议案

（二十六）关于广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会经营管理权限的议案

（二十七）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司第四届“两会一层”换届选举工作方案》的议案

（二十八）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》的议案

（二十九）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》的议案

（三十）关于选举广东河源农村商业银行股份有限公司第四届董事会非职工董事的议案

（三十一）关于选举广东河源农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案

（三十二）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案》的议案

（三十三）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案》的议案

（三十四）关于换届期间第三届董事会、监事会、高级管理层以及各下设委员会继续履职的议案

七、会议登记办法

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东，必须进行预先登记。

（一）预登记手续

1.法人股股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件以及法人代表证明书办理大会登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、法人代表证明书、加盖公章的单位营业执照副本复印件以及法定代表人身份证复印件办理大会登记手续。

2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

（二）预登记时间：2021年5月17日到2021年5月27日（法定节假日不接受登记），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。

（三）预登记地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处河源农商大厦19楼董事会办公室。

八、会议出席及签到

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

九、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议的会务处备置，敬请各位股东留意。

本次会议的会务处设在：广东河源农村商业银行总行办公楼19楼董事会办公室。

联系人：张瑞东电话：0762-3187290

传真：0762-3333039

广东河源农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月15日

新闻推荐

河源举行电子信息产业招商推介会 签约30个项目 投资额逾83亿元

南方日报讯（记者/黄敏立通讯员/陈殷）5月13日，河源市2021年电子信息产业招商推介会举行。推介会共签约30个项目，投资总额83.58...