以炒白酒为幌子诈骗超千万 东源警方侦破特大电信诈骗案
○本报讯记者李成东通讯员戴志雄日前，东源县公安局依托智慧新警务，成功侦破一起以炒白酒为幌子的特大电信诈骗案，及时追缴赃款500多万元，涉案金额超千万元。目前，向某龙等7名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，另4名犯罪嫌疑人已被列为网上追逃人员，案件仍在进一步审理中。
轻信“褚老师”入群
炒白酒亏损500万
今年3月，受害者黄某通过网上股票交易相关文章，认识了一个自称“褚某勇”的股票老师，黄某本着学习的心理进了“褚老师”组建的微信群。通过交流学习，黄某感觉受益匪浅，对“褚老师”非常信赖。在“褚老师”的推荐下，黄某进了另一个专门在某APP炒现货白酒的微信群，在“褚老师”指导下，黄某分两次投入了100万元炒现货白酒，经过一个星期就赚了30多万元。尝到甜头的黄某加大了投资金额，但却在短短3个月内亏损500多万元。面对一次次的投资亏损，黄某冷静下来后觉得太蹊跷，怀疑自己遭遇到电信诈骗了，遂于7月23日到东源县公安局咨询。
“抽丝剥茧”电信诈骗
犯罪原形毕露
东源警方接报后高度重视，立即成立专案组对案件进行侦查，并与市公安局相关部门联合对案件开展攻坚。专案组民警一方面教导受害者假意要继续投资，防止犯罪嫌疑人潜逃，为案件侦破工作争取时间；另一方面依托智慧新警务合成作战平台，从海量的信息中抽丝剥茧，追查犯罪嫌疑人的真实身份。办案民警经过日以继夜的艰苦奋战，终于从中梳理出有价值的线索，锁定了犯罪嫌疑人的窝点在湖北襄阳。8月1日，专案组民警赶赴湖北襄阳对犯罪嫌疑人的窝点进行布控，在市公安相关警种和省公安厅反诈处的大力协助下，掌握到“褚老师”的真实身份为向某龙，同时摸清了该诈骗团伙另外两处窝点及活动规律。
吃完“庆功宴”落入“法网”
8月12日，专案组民警获悉该诈骗团伙在骗得大量资金后正准备潜逃，专案组经讨论决定立即收网。13日凌晨，专案组民警在湖北省襄阳市公安局的配合下，兵分三路开展抓捕行动，刚刚吃完“庆功宴”的7名犯罪嫌疑人悉数落网，受害者黄某被骗的500多万元全部追回。专案组连夜突击审讯，犯罪嫌疑人对自己的行为供认不讳，并供述出另外4名涉案人员。
经调查，该犯罪团伙通过在互联网网页推送炒股文章，吸引股民读者添加附在文章里的微信号，犯罪嫌疑人将已添加的股民拉进有大量“托”的微信群。所谓的股票老师会先行在群里发送炒股的信息，指导股民交易正规的股票，扮演股民的犯罪分子不断对股票老师进行吹捧，营造股票老师盈利能力惊人的效果。取得股民信任后，股票老师称股票大盘不好，继而推荐受害者炒某平台推出的一些白酒，进行投资现货交易。一开始，犯罪分子会让股民小赚一笔，进一步取得股民的信任后，再建议股民大笔资金投入，然后通过平台操纵数据，人为地使股民亏钱，股票老师再以帮助股民解套、止损的名义进一步诱骗股民继续投资，从而大量骗取受害者资金。
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