客户可疑开卡 银行成功堵截

信息时报讯（记者 陈子垤） 记者从农业银行获悉，近日，农行广州梅花园支行成功堵截一起个人异常开卡事件，有效防范个人出售、出借账户风险。

当日下午，有两名男性客户同时进入梅花园支行大堂。其中一名客户告知大堂经理需要开立借记卡以及注册网上银行业务，大堂经理按要求进行客户身份识别以及开户前的尽职调查，向客户询问开立借记卡以及网上银行用途。

该客户表示是需要代发工资，随后便到客户等候区在陪同人员包中取出一张加盖某科技公司印章的工作证明交给大堂经理。该证明为手写且格式极为简陋，引起大堂经理关注，便向客户问询公司名称以及工作岗位等相关信息。然而客户的回答与其提供的工作证明上所写的信息完全不符。

随后在大堂经理多次问询后，该客户表现很烦躁并不停拨打手机与人通话，表示农行开卡咨询内容繁琐等。在大堂经理准备登记客户信息时该客户强行夺回工作证明和身份证，表示不再开户，随即便和陪同人员一起离开了营业网点。

银行工作人员介绍，近年来，在利益驱使下，电信诈骗等犯罪方式不断创新升级，给广大人民群众带来了很大困扰。为配合人行“断卡”行动，守好堵截犯罪的第一道防线，农行工作人员坚守底线，切实履行客户身份识别义务，认真核实客户提供资料，深入了解客户真实意愿，真正做到“了解自己的客户”，成功堵截各类异常开卡事件，有效防范可能出现的金融风险。

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