关于召开广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的通知
广东新兴农村商业银行股份有限公司各股东：
根据《广东新兴农村商业银行股份有限公司章程》以及广东新兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年4月25日召开的第二届董事会第三十二次会议所作出之决议，现将召开本行2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议时间
2019年5月21日（星期二）上午9:00至9:45办理会议签到，10:00正式开会，会期半天。
二、会议地点：本行二楼大会议室。地址：广东省云浮市新兴县新城镇新洲大道南8号。
三、会议召集人：本行董事会。
四、会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式。
五、参加会议的人员
（一）截至2019年4月30日在本行登记在册的本行全体股东或股东代理人；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。
六、会议内容及审议事项
（一）审议事项
1.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案；
2．关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案；
3.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年年度报告》的议案；
4.关于修订《广东新兴农村商业银行股份有限公司章程（2019年版）》的议案；
5．关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2019年版）》的议案；
6．关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司监事2019年薪酬方案》的议案；
7．关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司董事2019年薪酬方案》的议案；
8.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案；
9.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；
10.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司2019年度经营计划和财务收支预算》的议案;
11.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配及股份分红方案》的议案；
12.关于《广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度资本公积转增股本方案》的议案；
13.关于广东新兴农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案；
14.关于授权董事会聘用会计师事务所进行2019年度审计事项的议案；
15.关于授权董事会处置信贷资产的议案；
16.关于确认广东新兴农村商业银行股份有限公司职工董事的议案。
（二）通报事项
1.关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度董事会成员履职评价报告；
2.关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度监事会成员履职评价报告；
3.关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度高级管理人员履职评价报告；
4.关于补选广东新兴农村商业银行股份有限公司职工监事的通报;
5.关于叶志文同志辞去广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事长职务的通报;
6.关于补选梁荣锋同志为广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事长职务的通报;
7．关于苏绍鉴同志辞去广东新兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事和相关职务及金向华同志代为履行董事长职务的通报；
8.关于广东新兴农村商业银行股份有限公司2018年度“三农”金融服务机制建设和执行情况报告；
9.关于广东新兴农村商业银行股份有限公司股权托管情况的通报。
七、会议签到及预先登记
（一）会议签到
1.全体股东均有权出席本次股东大会。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东，股东应以书面形式委托代理人。代理委托书应当载明代理人的姓名、有效身份证件信息、股份数目、授权范围、事项、权限和有效期等，如委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决。代理委托书由委托人及代理人签名，至少在会议召开前24小时备置于本行。
2.自然人股东持本人身份证、股票证原件和复印件（须股东签名）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（须股东签名）、代理人身份证原件和复印件、股票证原件和复印件（须股东签名）办理签到手续。
3.法人股东法定代表人出席会议的，持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证、股票证原件和复印件（加盖公章）；由授权代表出席会议的，持授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、出席人员本人身份证、单位股票证原件和复印件（加盖公章）办理签到手续。
（二）会议预先登记
为方便会议的组织安排，本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的各股东于2019年5月5日至2019年5月14日携带上述有关证明文件到本行董事会办公室或原办理入股的相关营业网点办理会议预先登记手续。
八、其他事项
（一）参加会议人员的交通、食宿等费用自理。
（二）为维护广大股东的利益，不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。
（三）会议相关材料以及授权委托书模板将备置于本行各营业网点和董事会办公室，供各股东查阅，查阅时需提供身份证原件和股票原件。
（四）本行董事会办公室地址：新兴县新城镇新洲大道南8号十楼。
会务联系人：黄先生，联系电话：2979308；苏女士，联系电话：2979092；传真：2979305。
特此通知。
广东新兴农村商业银行股份有限公司董事会
2019年4月28日
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