防范跨境洗钱和支付欺诈广发银行组织反洗钱合规和清算业务研讨会

中山商报 2018-12-07 12:57

商报讯（记者梁展宏）记者从广发银行中山分行获悉，前段时间广发银行联合美国富国银行共同举办“反洗钱合规和清算业务研讨会”，来自广东省十多家中资金融机构的逾百名人员受邀参加。在研讨活动中，广大金融同业了解了反洗钱方面国际和国内重要监管法规，分享了银行业金融机构防范跨境洗钱和支付欺诈的先进经验，以及支付创新和人工智能在反洗钱工作中的应用等创新。

广发银行有关人士表示，今年中国接受FATF（反洗钱金融行动特别工作组）第四轮评估进入关键期，广发银行始终紧跟形势，积极开展反洗钱和反恐怖融资工作热点和难点问题学习和研讨。伴随着经济金融全球化进程，越来越多的中国企业“走出去”和“引进来”步伐加快，企业的跨境交易需求层出不穷，且近年来普通网民通过境外电商网站跨境支付的用户占比越来越多，资金的跨境流动为不法分子掩饰、隐瞒贪污贿赂、网络赌博、网络诈骗等犯罪所得提供了跨境洗钱新通道，本次研讨会进一步助力反洗钱合规建设，促进了金融同业在防范跨境洗钱风险和防范跨境支付欺诈方面的交流，为业界提供了新的反洗钱管理思路。