徐闻警方侦破一起组织领导传销案

湛江晚报 2018-12-10 15:17

在全省公安机关开展“粤警行动”中,徐闻县公安局经侦大队积极推进护航金融“利剑行动”,紧抓打击涉众型经济犯罪,仅用半年深度侦査和跨省调查取证,成功侦破以黄某富、朱某贤、叶某确等人为首的涉嫌组织领导传销活动案。

目前,公安机关已依法将犯罪嫌疑人朱某贤、叶某确执行逮捕,同案人黄某富等9名犯罪嫌疑人已被采取追逃措施,案件正在进一步侦办中。

精准打击

今年3月22日,徐闻县公安局经侦大队接到一名女事主报警,称其被人以北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”投资分红等方式骗入传销组织,且被骗人员众多,警方立即成立专案组侦查。

专案组前往广州、深圳、北海、南京等地调查取证,掌握了黄某富、朱某贤、叶某确等11人就是该传销活动组织的为首分子和重要骨干人员,涉嫌组织领导传销活动罪。经侦大队立即采取实施抓捕黄某富、朱某贤,叶某确等11名犯罪嫌疑人行动,但犯罪嫌疑人畏罪潜逃外地藏匿。公安机关为尽快抓获犯罪嫌疑人,破获案件,将其列为网上在逃人员进行追逃。该局拔出专项经费,抽调精干侦查人员组成追捕组,根据掌握的情报线索,对犯罪嫌疑人进行追捕。7月24日,经侦大队在深圳市同乐派出所的协助下将网上在逃人员朱某贤抓获;9月3日,在广州市公安局黄村派出所的协助下,将网上在逃人员叶某确抓获。

传销骗局

经研判分析,专案组发现徐闻县的黄某富(在逃)在北海加入ー个谎称国家项目“阳光工程”1040资本运作项目工程”的传销组织。2012年,他发展同乡朱某贤、黄某成(在逃)、黄某晓(在逃)等人为直接下线人员,朱某贤等人为了发展下线人员,采取先打电话聊天、邀请赴宴、邀请参观、设立门槛等方式将被发展对象骗到北海市观光、生意等借口,然后鼓吹“阳光工程1040资本运作项目工程”为政府由国外引进项目,是国家对广西扶持民间致富的政策,该项目投资少,回报大,零风险,人人成功,最终有1040万元的收益等等,不断发展下线,大肆进行传销活动。他们以“资本运作”为名,采取“五级三阶制”、“上拉下推”和“左扶右帮”的模式进行管理。要求被发展对象交付70000元到指定银行卡,加入该组织后的次月返还19700元,每发展一名下线人员提成6031元。

经审查证实,犯罪嫌疑人朱某贤在2012年加入该传销组织以来,共发展叶某确、朱某德(在逃)、黄某权(在逃)等90多人为下线人员,达到十五层级,涉案金额累计约达600多万元。2015年9月,犯罪嫌疑人叶某确加入该传销组织后,仿照上线人员朱某贤发展下线人员的方法,欺骗被害人加入该传销组织的下线人员达30多人,达到八层级,涉案金额累计约达200多万元。

目前,徐闻警方对本案的在逃人员全力追捕。案件正在进一步侦办中。

警方提醒:小心传销“杀熟”

警方提醒广大市民,传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱,千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入,否则会深陷传销泥潭难以自拔。同时,要提醒周围的人提高警惕,防止被骗。如果发现涉嫌传销的组织或人员,或发现自己被骗误入传销,一定要保持理智,头脑清醒,想方设法尽早脱离传销组织,并及时拨打12315或110向工商、公安部门举报。

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