关于召开阳江农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告
尊敬的阳江农村商业银行股份有限公司全体发起人：
在各级政府、上级部门的大力支持和全体发起人的共同努力下，阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳江农商银行”）的筹建申请已获得中国银行保险监督管理委员会广东监管局批准（粤银保监复〔2019〕1070号），根据国家有关法律法规的规定，经阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）研究，决定于2020年1月19日召开阳江农商银行创立大会暨第一次股东大会（以下简称“创立大会”）。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2020年1月19日（星期日），上午10：00-11：00。（如在上述时间不能如期召开会议，则将在《阳江日报》刊登延期召开会议的公告）
二、会议地点
三、创立大会召集人
创立大会由筹建工作小组召集
四、参会对象
（一）阳江农商银行全体发起人
（二）阳江农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；
（三）筹建工作小组邀请的其他人员。
五、会议内容
（一）审议相关议案
1.关于《阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案
2.关于《阳江农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
3.关于《阳江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
6.关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案
7.关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事长选举办法》的议案
8.关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》的议案
9.关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事长选举办法》的议案
10.关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020-2023[1] 年战略发展规划》的议案
11.关于《阳江农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划》的议案
12.关于阳江农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告的议案
13.关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
14.关于《阳江农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案
15.关于《阳江农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案
16.关于召开阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案
17.关于授权阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立登记、开业等有关事宜的议案
18.关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案
19.关于《阳江农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
20.关于确认阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和第一届监事会职工监事的议案
（二）大会选举
21.关于选举阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案
22.关于选举阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案
六、会议登记事项
为方便会议的组织安排，创立大会实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）预登记手续：拟出席会议的发起人或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股金证）办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2020年1月7日—2020年1月17日(办理时间：上午8:30-12:00，下午3:00-5:30)。
（三）预登记地点：广东省阳江市江城区创业路1号五楼办公室
七、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人或其代理人或授权代表于2020年1月19日上午提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。
（一）自然人发起人持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。
（三）发起人授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。
八、会务联系人及联系方式
本次会议的会务处设在：广东省阳江市江城区创业路1号五楼办公室
联系人： 罗礼云、谭燕琳
联系电话：0662-3100088
传真：0662-3109165
九、其他事项
（一）本次会议的公告同时在广东阳江农村商业银行股份有限公司、广东阳东农村商业银行股份有限公司、阳江市海陵区农村网点张贴公布。
（二）创立大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位发起人留意。
（三）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或广东阳江农村商业银行股份有限公司、广东阳东农村商业银行股份有限公司、阳江市海陵区农村信用合作联社各营业网点领取。
（四）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，创立大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。
阳江农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
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