广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

广东阳江农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东阳江农商银行”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年9月19日在广东阳江农商银行6楼会议室召开，由广东阳江农商银行董事长彭洪辉同志主持。广东阳江农商银行股东共2184名，股份总数270160746股，按照广东阳江农商银行章程规定，有11440000股被限制表决权，故广东阳江农商银行有表决权的股份总数为258720746股。出席本次会议的股东共282名（其中249名股东分别委托38名代理人出席），代表有表决权股份159341601股，占广东阳江农商银行有表决权股份总数的61.59%；出席本次会议的股东所代表的表决权数为159341601个，占全体股东所持表决权61.59%。本次会议的召集、召开符合广东阳江农商银行章程、股东大会议事规则的相关规定。

一、关于本次会议的表决情况

本次会议审议通过了《关于修订广东阳江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》《广东阳江农村商业银行股份有限公司关于原股东股份处置等相关事宜的议案》2项议案，并形成相应决议，其中1项议案与新设合并组建阳江农村商业银行股份有限公司相关。

本次会议所审议的2项议案均以记名方式表决，本次会议所审议的2项议案的表决结果均为：投赞成票的股东所持表决权数159341601个，占出席本次会议股东所持表决权的100%；投反对票的股东所持表决权数0个，占出席本次会议股东所持表决权的0%；投弃权票的股东所持表决权数0个，占出席本次会议股东所持表决权的0%。根据广东阳江农商银行章程的相关规定，表决结果有效。

二、决议的主要内容

（一）通过《关于修订广东阳江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案》。

（二）通过《广东阳江农村商业银行股份有限公司关于原股东股份处置等相关事宜的议案》。

股东如有疑问或意见，可与广东阳江农商银行联系，携本人身份证及股权证到广东阳江农商银行查阅本次会议议案及其附件、相关决议。

咨询电话及地址：

联系电话：陈女士 0662-3107720、谭女士0662-3100088；

地址：广东省阳江市江城区创业路1号。

文件备查地址：

广东阳江农村商业银行股份有限公司。

办公场所：广东省阳江市江城区创业路1号。特此公告。

广东阳江农村商业银行股份有限公司

2019年9月27日

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