广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会决议公告

广东阳江农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东阳江农商银行”）2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年6月21日在广东阳江农商银行6楼会议室召开，由广东阳江农商银行董事长彭洪辉同志主持。按照广东阳江农商银行章程规定，广东阳江农商银行股东共2189名，股份总数270160746股，其中26301184股被限制表决权，故广东阳江农商银行有表决权的股份总数为243859562股。出席本次会议的股东共282名（其中249名股东分别委托40名代理人出席），代表有表决权股份152628483股，占广东阳江农商银行有表决权股份总数的62.59%；出席本次会议的股东所代表的表决权数152628483个，占全体股东所持表决权62.59%。本次会议的召集、召开符合广东阳江农商银行章程、股东大会议事规则的相关规定。

一、关于本次会议的表决情况

本次会议审议通过了《关于修订广东阳江农村商业银行股份有限公司章程的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年年度报告〉的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案〉的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度工资总额及2019年工资预算方案〉的议案》《关于对〈广东阳江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见〉修改的议案》《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司向认购新股的发起人支付资金使用费的议案》《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司同意海陵农信联社2018年度股金分红方案、支付资金使用费议案及阳东农商银行2018年度利润分配方案、支付资金使用费议案的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年度经营方针和发展规划方案〉的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案〉的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融发展规划〉的议案》《关于同意董事会、监事会、经营管理层任期届满后继续履职的议案》《关于修订〈广东阳江农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（2019年版）〉的议案》《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会非执行董事申请辞去职务的议案》《关于补选广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会非执行董事的议案》《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会股东监事申请辞去职务的议案》 《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事申请辞去职务的议案》《关于补选广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会股东监事的议案》《关于补选广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会2018年工作报告〉的议案》《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会2018年度工作的报告〉的议案》共21项议案，形成了《关于通过<关于修订广东阳江农村商业银行股份有限公司章程的议案>等21项议案的决议》。

本次会议所审议的议案一至议案十四、议案十六、议案十七的表决情况均为：投赞成票的股东所持表决权数152628483个，占出席本次会议股东所持表决权的100%；投反对票的股东所持表决权数0个，占出席本次会议股东所持表决权的0%；投弃权票的股东所持表决权数0个，占出席本次会议股东所持表决权的0%。议案十五、议案十八、议案十九、议案二十、议案二十一的表决情况均为：投赞成票的股东所持表决权数140514563个，占出席本次会议股东所持表决权的92.06%；投反对票的股东所持表决权数0个，占出席本次会议股东所持表决权的0%；投弃权票的股东所持表决权数12113920个，占出席本次会议股东所持表决权的7.94%。投赞成票的股东所持表决权占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上。根据广东阳江农商银行章程的相关规定，表决结果有效。

二、决议的主要内容

（一）通过《关于修订广东阳江农村商业银行股份有限公司章程的议案》。

（二）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年年度报告〉的议案》。

（三）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

（四）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案〉的议案》。

（五）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2018年度工资总额及2019年工资预算方案〉的议案》。

（六）通过《关于对〈广东阳江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见〉修改的议案》。

（七）通过《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司向认购新股的发起人支付资金使用费的议案》。

（八）通过《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司同意海陵农信联社2018年度股金分红方案、支付资金使用费议案及阳东农商银行2018年度利润分配方案、支付资金使用费议案的议案》。

（九）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年度经营方针和发展规划方案〉的议案》。

（十）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案〉的议案》。

（十一）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融发展规划〉的议案》。

（十二）通过《关于同意董事会、监事会、经营管理层任期届满后继续履职的议案》。

（十三）通过《关于修订〈广东阳江农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（2019年版）〉的议案》。

（十四）通过《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会非执行董事申请辞去职务的议案》。

（十五）通过《关于补选广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会非执行董事的议案》。

（十六）通过《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会股东监事申请辞去职务的议案》。

（十七）通过《关于广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事申请辞去职务的议案》。

（十八）通过《关于补选广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会股东监事的议案》。

（十九）通过《关于补选广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事的议案》。

（二十）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届董事会2018年工作报告〉的议案》。

（二十一）通过《关于〈广东阳江农村商业银行股份有限公司第一届监事会2018年度工作的报告〉的议案》。

本次会议形成的第六项决议对广东阳江农商银行2017年第二次临时股东大会形成的第九项决议构成修改。

股东如有疑问或意见，可与广东阳江农商银行联系，携本人身份证及股权证到广东阳江农商银行查阅本次会议议案及其附件、相关决议。

咨询电话及地址：

电话：0662-3107720

0662-3100088

地址：广东省阳江市江城区创业路1号

文件备查地址：

广东阳江农村商业银行股份有限公司

办公场所：广东省阳江市江城区创业路1号

特此公告

广东阳江农村商业银行股份有限公司

2019年7月3日

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