阳西县农村信用合作联社第三届社员代表大会第八次会议决议公告
阳西县农村信用合作联社全体社员：
阳西县农村信用合作联社（以下简称“阳西联社”）第三届社员代表大会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月18日上午在阳西联社七楼会议室召开，本次会议由阳西联社理事会召集。
阳西联社应到社员代表共计55名，实到社员代表（包括委托出席）51名，占应到社员代表的92.73%，应到社员代表总投票权55个，实到社员代表（包括委托出席）所持投票权51个，实到社员代表（包括委托出席）所持投票权占应到社员代表总投票权的92.73%，本次会议的召集、召开符合阳西联社章程和社员代表大会议事规则相关规定。现将会议审议通过的议案公告如下：
一、本次会议审议表决通过了如下14项议案：
（一）《关于＜筹建广东阳西农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告＞的议案》。
（二）《关于同意组建广东阳西农村商业银行股份有限公司的议案》，同意将阳西联社改制组建为农村商业银行，农村商业银行的设立方式为发起设立，新设立的农村商业银行名称暂定为“广东阳西农村商业银行股份有限公司”（以广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作小组最终确定并经国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“阳西农商银行”）。阳西农商银行成立后取消阳西联社法人资格，阳西联社的全部资产、业务、债权债务、人员安置以及遗留业务由阳西农商银行承继。
（三）《关于确认广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》，对广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）及组成人员名单进行确认，筹建工作小组经本次会议授权并确认后履行职责。由社员代表大会授权理事会在今后筹建工作小组成员名单发生变更时对成员名单进行重新确认，且无须再就确认事项提交社员代表大会审议表决。
（四）《关于授权广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作小组全权负责广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建、开业前相关工作的议案》，授权筹建工作小组作为申请人，全权负责开展阳西农商银行筹建、开业前的各项相关工作，包括授权筹建工作小组聘请会计师事务所、资产评估机构对阳西联社进行清产核资、资产评估，与阳西联社、中介机构共同确认净资产，提出净资产处置意见；确认由阳西联社招标聘请的律师事务所的合法有效性；确认或签署与聘请相关法律、会计、评估等中介机构的服务协议；同意由阳西联社招聘的律师事务所负责处理阳西农商银行筹建、开业的各项法律事务等。
（五）《关于＜广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作方案＞的议案》。
（六）《关于确定阳西县农村信用合作联社清产核资、资产评估基准日的议案》，将阳西联社清产核资、资产评估基准日确定为2018年6月30日，同时授权筹建工作小组未来有权根据实际情况和要求的变化对清产核资、资产评估基准日进行必要的调整，且无须再就调整事项提交社员代表大会审议表决。
（七）《关于＜阳西县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产处置工作方案＞的议案》。
（八）《关于阳西县农村信用合作联社原社员股金处置方案的议案》。
（九）《关于阳西县农村信用合作联社清产核资评估基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》。
（十）《关于＜阳西县农村信用合作联社不良资产处置方案＞的议案》。
（十一）《关于＜广东阳西农村商业银行股份有限公司征集发起人方案＞的议案》。
（十二）《关于委托授权阳西县农村信用合作联社法定代表人出席广东阳西农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案》，授权阳西联社法定代表人签署净资产确认书等与阳西农商银行组建工作有关的法律文件，包括但不限于净资产确认书、净资产分配方案、退股协议书、不良资产处置协议书、阳西农商银行发起人协议书等在内的与阳西农商银行组建工作有关的法律文件，代为出席阳西农商银行发起人会议、创立大会等重要活动。阳西联社法定代表人可根据实际情况对上述事项进行转委托。
（十三）《关于授权广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作小组全权负责广东阳西农村商业银行股份有限公司前期募股相关工作的议案》。
（十四）《关于在组建广东阳西农村商业银行股份有限公司过程中可以随时召集召开阳西县农村信用合作联社理事会或社员代表大会的议案》。
以上议案均经本次会议审议表决通过，根据上述议案，阳西联社改制组建农村商业银行，在农村商业银行的筹建及申请开业期间，阳西联社的各项业务正常办理。
二、《关于阳西县农村信用合作联社原社员股金处置方案的议案》的主要内容：
（一）符合阳西农商银行发起人条件的原阳西联社社员如自愿认购阳西农商银行股份的，可以其股金所对应的净资产在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后进行，下同）基础上按自愿原则折股认购阳西农商银行股份，转换方法是前述社员以其所持有的阳西联社股金数量为限，按1：1的比例转换为阳西农商银行股份。净资产量化后社员股金如有增值，增值部分不转换为阳西农商银行的股份，增值部分列入阳西农商银行的资本公积。如折股后不足一股的，列入阳西农商银行资本公积。
如果阳西联社量化后可供分配的每股净资产少于1元的，由筹建工作小组采取措施弥补缺口，确保原1股阳西联社股金可以转折为1股阳西农商银行股份。
如果阳西联社量化后可供分配的每股净资产高于1元的，对于原股东股金增值部分，由筹建工作小组按照充分保障原股东合法权益的原则，根据阳西农商银行募股实际情况另行制定相应的处理意见。
自愿折股认购阳西农商银行股份的阳西联社社员应在筹建工作小组所规定的原股金处置公告期限内按照阳西农商银行征集发起人的相关条件与要求，办理相关手续与签署相关法律文件。
（二）对坚持要求退股或不符合发起人条件的社员，在净资产量化后允许其以转让、退股的方式处理股金，并按筹建工作小组的要求办理相关手续与签署相关法律文件。
以转让的方式处理股金的，受让人应为自愿成为阳西农商银行发起人并符合作为阳西农商银行发起人条件的自然人或企业法人。
不符合阳西农商银行发起人资格和条件的原社员或者符合发起人资格和条件但自愿要求转让的原社员，按照市场化的原则，履行完备的法律手续后可以将所持股金转让给符合发起人资格和条件的发起人。
自愿要求以退股方式处理股金的，以可量化分配给原社员的每股净资产扣除政策性扶持资金产生的留存收益后作为退股价格依据办理退股手续，如果可量化分配给原社员的每股净资产等于或小于1元的，按每股1元退股。
（三）对于在筹建工作小组所规定的时间内仍无明确处置意愿的股金或仍无法确认身份的股金，按退股处理，转入“其他应付款”管理，不计入阳西农商银行的实收资本，相关原社员对阳西农商银行不享有任何股东权利，并由筹建工作小组按照有关法律法规和银保监会相关规定处理。
（四）原股金处置方案的公告期为60天，自原股金处置方案公告之日起计算。
（五）授权筹建工作小组制定关于阳西联社发起设立阳西农商银行期间原股金交易管理制度。
（六）授权筹建工作小组制定有关原股金确认、转股、转让、退股、公告等具体实施办法，并组织实施。
社员代表大会授权筹建工作小组在社员代表大会通过本方案后未来有权根据有关情况和要求的变化对本方案进行必要的修改、补充，并制定具体实施意见，并且无须就本方案的有关修改、补充、细化等事宜提交社员代表大会审议表决。
三、《关于阳西县农村信用合作联社清产核资评估基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》的主要内容：
（一）自清产核资评估基准日至新设立的农村商业银行开业期间阳西联社的经营成果，全部由截至新设立的农村商业银行股份有限公司开业之日止持有阳西联社股金的原社员和新股东共同享有或承担；
（二）社员代表大会授权筹建工作小组未来有权根据实际情况与有关要求的变化对上述处置意见进行必要的调整或修改，且无须再就调整或修改事项提交社员代表大会审议表决。
社员如有疑问或意见，可与阳西联社联系。广大社员可携本人身份证及股金证到阳西联社查阅本次会议议案及其附件、相关决议。
公告期：自公告发布之日起60天。
联系人：苏先生、林先生
电话：0662-5557238、5509875
地址：广东省阳西县城人民大道118号
特此公告。
阳西县农村信用合作联社
广东阳西农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2018年9月20日
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