韶关公安侦破一特大地下钱庄案 “第四方支付”平台涉案金额11亿元

南方日报 2020-12-27 06:54

南方日报讯（记者/潘俊宇通讯员/林燕）近期，韶关市公安局经侦部门集结精干警力对韶关市武江区一地下钱庄（非法经营）窝点进行收网，成功侦破一宗以第四方支付平台经营的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人12人，刑拘12人，现场查获手机300多台、手机卡1800多张、电脑9台、U盘2个、银行卡、支付宝账户800多个、网银U盾50多个、猫池1台等作案工具。经综合调查分析，该团伙的银行账户和支付宝流水，初步核算涉案金额11亿元人民币。目前，宋某、曹某等十余名犯罪嫌疑人已提请检察院批准逮捕。

所谓第四方支付又叫聚合支付，俗称“跑分平台”，即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供支付结算业务，系当前网络赌博、电信诈骗等犯罪团伙套取、漂白非法资金的主要通道。

办案民警侦查发现，2019年4月，犯罪嫌疑人曹某与宋某结伙，曹某负责到他人开发的跑分平台（第四方支付平台）做码商，搜集购买他人支付宝；宋某负责提供保证金运作，缴纳保证金给跑分平台，获得相应的分，通过抢单的形式，利用订单将赌客充值链接到曹某的支付宝收款二维码，完成跑分交易，曹某等人赚取转账金额的1%—1.8%的利润。

2020年初，宋某与曹某找到技术员来搭建自己的跑分平台——极光支付平台。极光支付平台可自动运行，不用人工手动点击就可以抢到订单，且得到转账金额的提成升至3%—4%。

这种新型犯罪形式给金融监管及公安机关打击追赃造成极大困难。该案的成功侦破，有力打压了犯罪分子的嚣张气焰和犯罪空间，也彰显了以“智慧新经侦”建设为抓手的经侦方法转型升级，战斗力得到稳步提升。

本报讯记者前日从市委外事办获悉，韶关市34名青少年学生创作的书画作品在日前举办的“2020日中青少年书画交流大会”...