关于召开广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的公告
广东乐昌农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据广东乐昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程及股东大会议事规则的规定，本行定于2020年11月13日召开广东乐昌农村商业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间
2020年11月13日（星期五），上午9:00至9：55，办理会议签到，10:00正式开会，会期半天。
二、会议地点
广东乐昌农村商业银行股份有限公司总行6楼会议室（乐昌市河南大昌路218号）。
三、会议内容
（一）关于《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法(修订版)》的议案；
（二）关于《广东乐昌农村商业银行股份有限公司2019-2021年战略发展规划（修订版）》的议案；
（三）关于审议乐昌农商行股东、董事会成员谭镇祥关联企业重大关联交易的议案；
（四）关于乐昌市市政建设工程有限公司重大关联交易的议案；
（五）关于《广东乐昌农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案；
（六）关于更换外部审计机构的议案。
四、听取报告
（一）关于袁兵同志任职情况的报告；
（二）关于胡雪燕同志任职情况的报告。
五、参会人员
全体股东；广东乐昌农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、第一届监事会监事、邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议出席及签到
股东及其代理人或授权代表于2020年11月13日9:00至09:55到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
七、会务联系人及联系电话
本行办公地址：乐昌市河南大昌路218号。
会务联系人：谢晴，联系电话0751-5505926，传真：0751-5505919。
八、其他事项
（一）本公告在本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。
（二）参会人员的交通、食宿等费用自理。
特此公告
广东乐昌农村商业银行股份有限公司董事会
2020年10月29日
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