关于延期召开韶关农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告
尊敬的韶关农村商业银行股份有限公司全体发起人：
因受疫情影响，原定于2020年6月9日召开的韶关农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会无法如期召开，现经韶关农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究决定，将此次会议延期到2020年6月16日（星期二）上午10:00时召开，对于调整事项给各位发起人带来的不便深表歉意。现将调整时间及有关事项公告如下：
一、会议时间
2020年6月16日（星期二），上午10：00-12：00。
二、会议地点
三、创立大会召集人
创立大会由筹建工作小组召集四、参会对象
（一）韶关农商银行全体发起人
（二）韶关农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；
（三）筹建工作小组邀请的其他人员。
五、会议内容
（一）审议及选举相关议案
1.关于《韶关农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案
2.关于《韶关农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案
3.关于《韶关农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.关于《韶关农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.关于《韶关农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
6.关于《韶关农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案
7.关于《韶关农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》的议案
8.关于《韶关农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展规划》的议案
9.关于《韶关农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的规划》的议案
10.关于《韶关农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的议案
11.关于《韶关农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
12.关于《韶关农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案
13.关于《韶关农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案
14.关于召开韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案
15.关于确认发起人用于抵作股款财产作价的议案
16.关于韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事、第一届监事会职工监事的通报
17.关于选举王少东为韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案
18.关于选举刘致远为韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案
19.关于选举白云飞为韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案
20.关于选举李泽海为韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案
21.关于选举蔡祥为韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案
22.关于选举雷群安为韶关农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职
工董事的议案
23.关于选举谷爱华为韶关农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案
24.关于选举刘建华为韶关农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案
25.关于选举刘艳平为韶关农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案
26.关于授权董事会聘请任期内会计中介机构的事项
27.关于韶关农商银行开展股权托管事项的议案
六、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人或其代理人或授权代表于2020年6月16日上午提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。
（一）自然人发起人持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人发起人法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。
（三）发起人授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。
七、会务联系人及联系方式
本次会议的会务处设在：广东省韶关市武江区新华南路37号三楼办公室
联系人：曾女士、范先生
联系电话：0751-8760282
传真：0751-8639226
特此公告。
韶关农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2020年6月6日
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