广东乳源农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

尊敬的广东乳源农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东乳源农村商业银行股份有限公司章程》以及法律法规的有关规定，经广东乳源农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究决定，于2020年4月22日召开本行2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年4月22日（星期三）上午9：00-12:00。（因当前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，如在上述时间不能如期召开会议，则将在本行各营业网点张贴及《韶关日报》刊登延期召开会议的通知）。

二、会议地点

中国电信乳源分公司2楼会议室（乳源县乳城镇云峰路5号）。

三、股东大会召集人本行董事会。

四、参会人员

（一）全体股东。

（二）本行董事、监事及高级管理人员

（三）本行邀请的其他人员。

五、会议听取事项

（一）广东乳源农村商业银行股份有限公司关于董事长变更的报告；

（二）广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告；

（三）广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度发展战略执行情况以及2020年发展战略规划；

（四）广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年三农金融服务情况的报告；

（五）广东乳源农村商业银行股份有限公司关于2019年落实监管要求及整改情况的报告。

六、会议审议事项

（一）关于广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年股东大会监票人、计票人、唱票人建议名单；

（二）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度董事会运行情况及工作报告；

（三）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度工作总结及2020年工作计划；

（四）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告；

（五）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年工资总额及高管薪酬执行情况及2020年工资总额预算分配方案；

（六）审议第一届董事会外部董事成员薪酬情况的报告；

（七）审议第一届监事会外部监事成员薪酬情况的报告；

（八）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案及股金分红方案；

（九）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年财务决算情况和2020年度财务预算方案以及经营计划；

（十）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度资本规划执行情况2020年资本规划；

（十一）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告；

（十二）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况专项报告；

（十三）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会基本授权的方案；

（十四）审议关于外聘2020年度会计师事务所的提案；

（十五）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告；

（十六）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价情况的报告；

（十七）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2019年度履职评价情况的报告;

（十八）审议广东乳源农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度压力测试工作监督评价的报告。

七、会议登记事项

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股金证）办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2020年4月2日至4月15日，上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。

（三）预登记地点：乳源县乳城镇鹰峰中路19号乳源农商银行办公大楼三楼办公室。

八、会议出席及签到

请参加股东大会的股东或其代理人、授权代表于2020年4月22日上午8时30分（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9:00准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议；委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议；授权代表持本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人的，应加盖法人单位公章，委托书应当注明如果委托人不做具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

九、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在：乳源县乳城镇鹰峰中路19号乳源农商银行办公大楼三楼办公室；

联系人：张勇军、贺莎

联系电话：0751-5385067

传真：0751-5373061

十、会议其他事项

(一)本公告同时在《韶关日报》以及本行各网点发布。

（二）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

(三)授权委托书可以到本次会议的会务处或本行各营业网点领取。

(四)会期半天。为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东乳源农村商业银行股份有限公司

2020年4月2日

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