中国建设银行韶关北江支行员工识破持假证骗局 堵截冒名开户防止老人被人利用

本报讯近日，一名65岁的老年男性客户持“身份证”到中国建设银行韶关北江支行办理开卡业务。工作人员通过自助开卡机为客户提交开户申请，系统提示“人脸识别不通过”，但客户坚持要求通过其他方法开立账户。

工作人员经过仔细比对后发现，客户本人相貌与身份证照片存在差异，并发现身份证地址为湖南省郴州市，与客户广东口音不符，立即提高警惕，并与客户开始“闲聊”，询问办卡原因，客户称想办一张银行卡打理闲散资金。工作人员随即呼叫营运主管，主管再次仔细核对客户身份证信息，发现本人面相与身份证上的出生年龄明显不符，立即询问身份证所载详细信息，该客户却无法准确回答，称年纪大了记不清了。

营运主管果断拒绝对方的开户要求，耐心向客户解释，开户必须持本人身份证办理，如冒名开户会触犯相关法律法规，导致潜在风险和不必要的损失。在营运主管的劝说下，最终该客户承认自己是冒名开卡，并说是他人为其准备好身份证和手机卡，让他临近下班时间到银行办理业务，事成之后给予1000元报酬。老人家心想开个户就有钱收，是个“好事”，并不知道这样做是违法的，故被不法分子利用。

建设银行工作人员提醒市民，不法分子屡屡通过收购银行卡账户或开立虚假账户等手段转移非法所得，违法犯罪手段层出不穷，严重威胁广大人民群众的资金安全，市民要保管好自己的身份证件，不得借他人使用，积极防范风险。

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