中国银行韶关分行积极开展公众宣传教育 构筑洗钱风险金融防线
金融机构作为现代社会资金融通的主渠道，承担着反洗钱和反恐融资的重要职责。中国银行韶关分行积极开展公众宣传教育，参与打击扫黑除恶专项斗争、非法集资等各项专项行动，切实履行防范非法金融活动主体责任。
重视宣传教育预防为先取得良好社会效果
为全面提高广大群众的反洗钱意识，夯实反洗钱工作基础，中国银行韶关分行积极开展形式多样的反洗钱宣传教育活动。2018年累计开展相关活动68场次，其中在去年11月反洗钱宣传月活动开展期间，该行累计向9000余名群众派发宣传资料约3000份，让广大群众深入了解洗钱的危害，有效提高了群众防范能力。
重视全员参与筑牢防范洗钱风险“防火墙”
为提高全行员工反洗钱责任意识和风险防范能力，中国银行韶关分行始终高度重视反洗钱培训工作，2018年该行共开展反洗钱培训59场次，学习内容包括监管部门及上级单位的反洗钱制度规范、风险提示等，帮助反洗钱工作人员及时了解反洗钱工作的最新要求，掌握反洗钱的最新动态，有效提升反洗钱风险防范能力。同时通过组织反洗钱知识测试检验培训效果，发现反洗钱知识盲点，有针对性加强帮扶和指导，切实提升反洗钱管理水平。
重视完善机制不断强化制度执行力
为保障反洗钱内控制度的落实，切实履行反洗钱工作职责，中国银行韶关分行不断完善机制建设，定期召开工作会议研究本行反洗钱工作情况及反洗钱管控措施，指导解决反洗钱问题。该行围绕内部控制、客户尽职调查、合规人员、全员分层培训、检查监督五大反洗钱支柱，建立和落实相关工作机制，相关部门及所有营业网点均设反洗钱专岗人员，保证反洗钱各项制度在基层网点得到有效执行。
重视尽职调查加强洗钱风险源头治理
中国银行韶关分行坚持“风险为本”的工作思路，按照监管规定开展客户身份识别工作，持续开展客户信息治理,遵循“了解你的客户”的原则，加强尽职调查并采取相应措施。2018年全年成功堵截各类外部欺诈风险事件19起，包括堵截客户涉嫌遭遇电信诈骗、异常客户开立对公账户、客户持他人身份证开立借记卡及网上银行业务等。
下阶段，中国银行韶关分行将进一步强化风险控制能力，构筑洗钱风险防范金融防线，为韶关地区金融稳定作出应有的贡献。
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