空壳公司虚开增值税发票2.8亿 “飓风行动”收网抓获8名嫌疑人

晶报 2020-06-24 06:10

光明公安与税务人员突击查处空壳公司。

缴获的银行卡、U盾、公章等作案工具。

随着经济社会不断发展，近年来，常有不法分子通过虚开增值税发票的形式牟利。为严厉打击虚开增值税发票犯罪，有效遏制涉税犯罪势头，深圳光明警方联合市税务局第二稽查局，于近期开展“飓风92号专案”专项行动，成功打掉一虚开增值税专用发票团伙，抓获涉案嫌疑人8名，现场缴获大量银行卡、U盾、公章及营业执照等作案工具。

晶报记者刘钢通讯员温小龙/文、图

空壳公司虚开增值税专用发票2.8亿

2019年7月，深圳市税务局第二稽查局在查办一宗企业涉嫌税收违法线索时发现，深圳某科技有限公司等8家企业存在为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票等情况，在市税务局稽查局的指导下，第二稽查局利用信息情报分析战术精准定位案件疑点，锁定重要案件线索后将其移交光明公安分局。光明分局随即成立了由刑警大队、玉塘派出所、网警、情报等部门组成的专案组跟进调查。

经走访询问、细致调查，一个以陈某为头目的汕头籍犯罪团伙进入专案组的视线。专案组初步梳理后发现，该团伙组织架构十分严密，呈现出明显的地域性和家族性，团伙成员主要是亲友、老乡，人员构成稳定，很难从内部了解和突破；此外，团伙的犯罪手法十分隐秘，专业性强，团伙成员会通过注册空壳公司、购买他人通讯账号、资金账户等方式掩盖其作案目的。

警方通过进一步侦查发现，该团伙有着极强的反侦查意识，在购买或新设立公司后，会开展正常经营掩人耳目，并以此为掩护来联络需要购买发票的客户，一旦到了需要正常缴税的时候，便注销公司或直接“跑路”失踪；日常虚开增值税专用发票的过程中，团伙也会在伪造银行资金流水等方面巧做功夫来掩盖巨额非法所得，为公安机关后续侦查设置障碍。

不到一年时间，该团伙便通过数十家空壳公司虚开增值税专用发票2.8亿元，极大地破坏了国家的税收秩序，造成了国家税款的严重损失。

警方收网抓获主要嫌疑人8名

侦办案件期间，专案组民警多次辗转光明、坪山、福田等辖区蹲点调查，现场踩点摸排，并系统分析资金信息及走向，不断完善证据链条。

2020年6月2日凌晨5点，在各项证据收集完全后，光明警方开展统一收网行动，分别在光明、坪山、罗湖、宝安、福田等8个地点同步开展抓捕行动，最终抓获主要嫌疑人8名。

经审讯，主要嫌疑人陈某等4人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。据陈某交代，团伙在新设或购买虚假注册的公司后，便以日常经营为掩护，向无任何经营关联的他人销售手中的专用发票，由于市场巨大且成本极其低廉，陈某等人在一年时间内，便通过十家空壳公司虚开增值税专用发票2.8亿元。在被警方抓获时，还在运营3家空壳公司进行暴力虚开增值税发票并销售牟利的犯罪行为。

目前，4名主要嫌疑人已被光明警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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