惠州警方严厉打击金融领域犯罪，今年1-4月共破案71宗冒充香港人谎称帮买豪车 两人骗得400多万逃4年终落网
两个劣质烟丝窝点被捣毁，均藏身南昆山下。
抓获嫌疑人。
南都讯捣毁生产加工劣质烟丝窝点，侦破打着“1040阳光工程”旗号的非法传销案，抓获涉嫌合同诈骗、集资诈骗潜逃犯罪嫌疑人……5月29日，惠州市公安局召开新闻通气会，通报了今年1-4月份惠州市公安局经侦部门在“防范和打击金融领域犯罪、护航企业发展”专项行动中取得的成果：破案71宗、同比上升77.5%，刑拘71人、同比上升16.4%。
A劣质烟丝窝点藏身南昆山
涉案价值约450万元
据惠州市经侦支队副支队长李云周介绍，今年3月14日，市公安局经侦支队一举捣毁了两处生产加工劣质烟丝的窝点，共抓获涉案人员16人，刑事拘留6人，缴获劣质烟丝、烟叶共计约78吨，各类烟叶加工机器14台，扣押涉案车辆4台，总涉案价值约450万元。
两处窝点分别位于龙门县永汉镇前锋村、龙潭镇左潭村。今年3月1日，市局经侦支队接到线索后，迅速调集支队精干警力成立专案组，开展侦查工作。
办案民警发现，两个涉嫌生产加工劣质烟丝的窝点，均位于风景秀丽的南昆山下。一个位于南昆山南麓，一个位于南昆山西麓，位置偏僻，窝点藏身养鸡场并设置有明哨和暗哨，以逃避执法部门检查。生产加工劣质烟丝飘出的难闻气味，和鸡粪味混合在一起，以迷惑周边居民。
2019年3月14日，专案组联合惠阳经侦大队、特警，龙门经侦大队警力及惠州市烟草专卖局的协助力量一起行动，将两处生产加工劣质烟叶的窝点捣毁。通过审讯，发现两处烟叶烟丝存储仓库，共计缴获劣质烟叶约33吨，劣质烟丝45吨，涉案金额约450万元。
李云周介绍，这些劣质烟叶主要来自云南和贵州等地，主要涉案人员是外地人，也有龙门本地人参与其中，帮忙选址和生产。两个窝点还存在生产经营交叉问题，每个窝点都不止一个老板，系合伙制经营，个别合伙人参与了两个窝点的生产加工。
B冒充香港人
合同诈骗一人131万
近日，惠阳区公安分局经侦大队成功侦破系列合同诈骗案，抓获了潜逃4年的犯罪嫌疑人黄某添、王某德，2人合同诈骗他人400多万元。
据办案民警介绍，2015年1月27日，事主罗某豪报案称：其在2014年10月至12月期间，被两名叫黄某诚、王某德的男子合同诈骗了131万元，该两人失去联系、去向不明。2月16日，警方以合同诈骗案立案侦查。
经查，2014年10月至2014年12月期间，罗某豪经一名叫王某德的男子介绍，认识了一名叫“黄某诚”的男子。“黄某诚”、王某德自称是香港人，在香港经营大公司，可优惠代购各类高档豪车，价格比通过其他途径购买便宜很多，且还能优惠返利。
罗某豪经不住价格实惠的诱惑，向“黄某诚”预订购买保时捷、丰田埃尔法、宾利等三辆高档豪车，前后分三次向“黄某诚”、王某德预付了三台车的购车定金和上牌费共计131万元人民币。二人收到购车定金和上牌费以后，不日即把罗某豪拉黑，或手机长时间处于关机状态，最后彻底失去联系。
办案民警通过大数据平台，研判出两名犯罪嫌疑人的真实身份。“黄某诚”，男，真实姓名为黄某添，29岁，初中文化，无业人员，长期流窜在广东揭阳、汕头、惠州、深圳等地活动，并非香港籍人员，也没有经营公司。王某德，男，32岁，大专文化，无业人员。查清二人身份后，警方于2015年4月21日对嫌疑人黄某添、王某德办理了全国追逃措施。
2019年3月18日，在逃四年的黄某添、王某德被深圳市公安局福强派出所抓获，惠州经侦办案民警火速赶往深圳审讯并押解两名嫌疑人。
审讯中，两名犯罪嫌疑人先后供述在2014年至2016年期间，冒充香港籍人员，其中黄某添曾化名“黄某诚”“钟某”“黄某“区某峰”等，二人合伙虚构在香港经营有荣记佐钛汽车贸易公司，公司有美规、中东等平行进口高档豪车出售。通过王某德在深圳、惠州等地有意识接近生活条件较好、有能力购买豪车的年轻一族，后大肆吹嘘购车优惠以达到与之签订购车合同的目的。
该案报案人罗某豪仅是其中一名上当受骗的受害人。二人供述通过同样手段在几年时间先后向多名事主收取购车定金和上牌等费用400多万元，后逃匿、辗转多地躲藏。在四年的逃匿生涯中，将所骗款项用于赌博买彩票、进出高档会所消费、购买奢侈品等，当钱花光以后，再寻找下一个目标进行新一轮的诈骗。
C梦想成为千万富翁
38名传销人员被抓
今年，惠阳经侦部门成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的非法传销案件。该团伙向新会员宣称：只要“业务员”业绩优良，就能空手套白狼，最终赚到1040万元。这就是“全国连锁”的1040阳光工程传销组织的统一模式。
据办案民警何秀良介绍，今年1月，惠阳经侦在利用大数据平台筛查案源线索时，发现惠州市大亚湾区的某小区存在一个以谈恋爱、连锁经营、“1040阳光工程”为名拉人头进行聚集性非法传销团伙。
摸清情况后，今年2月28日下午，惠阳警方集结经侦、派出所、巡特警等部门的100余名警力，分多个行动小组，同时对该团伙10个窝点进行查处，当场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名，抓获主要犯罪嫌疑人蒙某艳等人，缴获手机、电脑、银行卡、现金等一批赃款赃物。
经查，该传销团伙先通过网络交友等方式吸引年轻男女到惠阳见面，再逐步发展为下线。刚加入的会员需要缴纳近7万元的“会费”，之后就要不断发展“业务员”。
经审讯，该传销团伙成员多来自武汉、云南和广西等地。该团伙中有6个是家庭式成员参与，每个家庭参与者有3-5人。他们被洗脑后，转而自己骗自己，亲人骗亲人。
该团伙共分为会员-组长-主任-经理-大经理五个级别，刚加入的会员需要分期缴纳近7万元会费。蒙某艳系该团伙的讲师、主要负责人，其违法行为已经达到起诉条件。其余人员经批评教育后予以释放。
D“人民通惠”传销组织
一主犯发展下线280人
今年3月1日，龙门县公安局捣毁一个名为“人民通惠”的传销组织，抓获犯罪嫌疑人方某，涉及下线人员280人。目前，犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。
据办案民警介绍，早在去年“人民通惠”已被公安机关认定为非法传销组织；经依法打击后，涉案嫌疑人相继落网，人民通惠组织的真实面目被揭开。
今年初，龙门县公安局在案件侦查中，发现仍有人打着“人民通惠”的旗号，继续从事非法传销活动。该线索立即引起了警方的警觉。龙门县公安局借助合成作战、大数据分析等方式，积极做好前期调查工作，全面掌握固定犯罪证据。
经调查发现，该传销组织系方某创建和运营，通过虚构的伪概念，打着“人民通惠”的旗号，设立“人民通惠”实体门店，实则是利用公司及其名下的实体门店进行非法传销活动。
方某以低门槛高回报为引诱，不断变换产品噱头，在互联网设立“通惠购”网络商城(网址：www.thgo8.com)，通过鼓励购买返利，获取通惠购微商店经营权等营销手段，给受害者许以高收益、当老板的幌子，吸引受害者加大投入、发展下线。
同时，方某还在家中通过“办讲座、拉人头”推荐会员购买原始股等形式，以“低门槛、高回报”诱使群众投资加入，由此获得会员身份和发展下线的资格。
龙门县公安局在掌握了方某从事非法传销的充分证据后，决定实施收网行动。3月1日晚，由多名民警组成的抓捕组，直奔方某家中，将方某控制。
据方某交代，2015年以来，她以推荐加入会员、购买商城昂贵商品、投资购买公司原始股、开通惠商店、免费参加旅游等方式，拉人加入“人民通惠”传销组织，诱使会员不断“拉人头”计算提成和收益，涉及下线人员280人。
本版采写/摄影：南都记者郭秋成通讯员袁隽豪侯慧妮
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