扎紧合规经营“篱笆”坚守风险防范底线 中行惠州分行
认真做好客户身份识别工作。
近年来，洗钱犯罪案件呈持续高发趋势。中国银行惠州分行扎紧合规经营“篱笆”，坚守风险防范底线，采取多种有效措施，切实消除化解风险隐患。
为加强反洗钱知识宣传工作，防止洗钱风险蔓延，今年以来，该行多次组织营业网点员工在人流密集的户外公共场所开展反洗钱主题宣传活动，有效增强公民的责任意识，增强公众打击洗钱犯罪意识，宣传效果深入人心。
该行在基层网点员工反洗钱风险意识培训和识别能力提升方面做了大量工作，不断提高基层员工的反洗钱工作能力。该行严把客户准入关口、扎实开展尽职调查工作、严格执行“客户身份识别”制度，有效防范不法分子利用银行账户进行洗钱、欺诈、恐怖融资等违法犯罪活动。该行辖内60多家机构的柜员、业务经理及大堂经理等岗位人员凭着高度的工作责任心和反洗钱风险识别水平，成功堵截多起电信诈骗、冒名办理业务、可疑群体集中开立账户等风险事件，及时为客户挽回经济损失160万余元，风险控制成果明显。
据相关负责人介绍，未来中国银行惠州分行将进一步加强责任意识，筑牢合规经营“篱笆”，共同守好惠州金融机构风险防控的第一道防线，促进金融秩序稳定。
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