惠州港业股份有限公司2018年股东年会会议通告

兹通告惠州港业股份有限公司谨定于2018年12月21日（星期五）下午3时召开2018年股东年会，会议设在惠州大亚湾荃湾港区综合办公楼会议室，现将有关事项通告如下：

一、2018年股东年会会议主要议程：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2017年度财务执行情况及2018年财务预算报告》；

4、审议通过《公司董事换届、监事换届的议案》；

5、审议通过《2017年度利润分配预案》。

二、注意事项：

1、法人股东代表需持单位授权委托书及本人身份证出席；

2、内部职工股股东凭股权证及本人身份证出席。如需委托他人出席时，凭股权证、委托人身份证、授权委托书及本人身份证出席。

股权管理部：0752-2100851

公司董事会秘书：

詹兴旺13809665704

特此通告。

惠州港业股份有限公司

2018年12月1日

授权委托书（样式）

兹委托先生（女士）代表本单位（人）出席惠州港业股份有限公司2018年12月21日（星期五）下午3时召开的2018年股东年会，并代表本单位（人）行使公司审议通过事项表决权。

委托人：持股数：

股东联系电话：委托日期：

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