1至9月止付电信诈骗案资金6700万 市反诈中心重拳打击电信诈骗犯罪

警方在打击电信诈骗犯罪中缴获的作案工具。《东江时报》记者蔡伟健 通讯员唐乃国 摄

东江时报讯 朋友在国外遇资金困难，需要你汇款？某地警方称你在某地涉案要将资金转入“安全账户”？购物有退款？……如今电信诈骗方式花样百出，一不小心就可能上当受骗。而惠州市于2016年年底成立了惠州市打击治理电信网络新型违法犯罪中心（简称“市反诈骗中心”)。在警方以及各参与单位的努力下，至今运作良好，而今年1至9月，惠州市反诈骗中心共止付涉案金额6700万余元，冻结涉案金额5900万余元，涉案资金返还了227万元。

据介绍，市反诈中心是由市公安局牵头、五大商业银行、三大通信运营商等多部门参与，于2016年12月26日正式运行，目的是统筹组织全市电信诈骗案件的侦查工作，实现快速接案，快速协调，快速止付，减少人民群众财产损失。至今，该部门运作良好，在该领域犯罪中起到关键作用。据该人员介绍，今年以来，电信诈骗依然频频冒头，而该部门进行了梳理，今年1月至9月，全市共发警情中网络购物诈骗占全部电信诈骗警情的21.48%，办理贷款诈骗占19.97%，冒充客服诈骗占18.82%，冒充领导、熟人诈骗占10.69%，网络刷单诈骗占12.14%，冒充公检法诈骗占5.34%。

据该中心相关人员介绍，今年1月至9月，全市共破案549宗，共止付涉案金额6700万余元，冻结涉案金额5900万余元，涉案资金返还了227万元。今年1月31日15时，警方成功向20名被骗群众现场发还了2017年被骗钱款335万余元。

典型案例

冒充“老乡”骗走8万余元

今年5月7日，博罗龙溪派出所接到事主郑某兰报案称：其在2018年3月30日微信上接受了一个陌生人“小毛”为朋友，随后对方通过微信转账和支付宝支付等方式将85500元支付到嫌疑人账号后发现被骗。

据事主称，她是2个月前加了这名名为“小毛”的朋友，是一名男性，自称是其老乡。两人经常一起聊天，谈谈其家乡湖南的情况。慢慢地，两人就开始熟络起来，而事主也相信“小毛”是其老乡，并且是一个聊得来的朋友。两人熟络后，“小毛”称自己在越南做生意，遇到点麻烦，希望事主借他点钱，并表示很快会还。而事主当时也没多想，便借了几千元给对方。可是，有一就有二，该男子一而再再而三地以各种借口跟事主借钱，等事主突然惊觉过来，才发现已经被对方借走了8万余元。而随后，事主质问该男子，却遭到男子拉黑，于是事主报警。

接报后，博罗警方高度重视，立即组织警力充分发挥智慧新侦查作用，通过大数据比对分析，很快便掌握了该案犯罪嫌疑人赖某毛的相关信息，通过进一步侦查发现此人在珠海市活动。办案民警立即前往珠海市进行侦查。经部署，8月8日，办案民警在珠海市拱北区一出租屋将嫌疑人赖某毛抓获。

经审讯，嫌疑人赖某毛对其电信诈骗他人的犯罪事实供认不讳。目前，嫌疑人赖某毛已被依法刑事拘留。案件的深挖扩线工作仍在进行中。

警方支招

提防六类常见诈骗

1网上购物诈骗

诈骗手法：犯罪嫌疑人通过网络窃取当事人购物信息，冒充客服拨打电话，谎称订单存在问题、商品需要退换等理由，让受害人登录钓鱼网站，套取受害人银行卡卡号和密码后转走受害人存款，或通过QQ、微信等给受害人发送支付码要求受害人扫码付款。

2办理贷款诈骗

诈骗手法：犯罪嫌疑人通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。然后以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

3冒充客服

诈骗手法：犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，要求购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。

4冒充领导熟人

诈骗手法：犯罪嫌疑人冒充受害人的熟人或领导，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，谎称将来看望受害人。隔日，再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到诈骗目的。

5网络刷单诈骗

诈骗手法：犯罪嫌疑人通过网站、QQ、微博、MSN等方式发布虚假网络兼职信息，并声称给予受害人高额佣金，先做成几单小额业务骗取当事人信任，再突然提高刷单金额，受害人刷单后不再返还刷单本金及佣金并将受害人拉黑。

6冒充公检法人员诈骗

诈骗手法：冒充公检法、邮政工作人员。以受害人身份信息泄露被人用来犯罪，导致法院有传票，邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等为由，以传唤、逮捕以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白、提供安全账户进行验资，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的“所谓安全账户”。

温馨提醒

加强防范意识

诈骗犯罪份子都是利用受害人趋利避害和贪利的心理，诱使受害人上当而实施诈骗犯罪活动，为此警方提醒广大人民群众，在日常生活和工作中，应从以下几方面提高警惕，加强防范意识，以免上当受骗。

1凡是未经认证的网站

发布购物的都有可能涉嫌诈骗。尽量选择大的、正规、已认证的电商平台进行商品交易。

2克服“贪利”思想，谨

防上当。莫轻信中奖诈骗、办理超低息贷款或信用卡套现诈骗。

3不要轻易地向任何

人透露自己或家人的身份证号码、手机号码、银行卡号、存折密码等个人私密信息；对于冒充客服、熟人、领导的诈骗短信、电话，要仔细核对，不要着急恐慌，轻信上当。

4网络刷单是虚假交

易，属于违法行为，切不可因所谓的“高额回报”而被不法分子利用，以免上当受骗，损失钱财。在选择网络兼职时一定要选择正规的网站。

5所有的公安机关，司

法机关，执法部门绝对不会通过电话办案，设立所谓的“安全账户”，要求群众转账的；遇到这些情况，应当及时拨打相关部门电话或110咨询，或向身边的亲朋好友询问一下，就能很快识破骗局。

本组文字 《东江时报》记者蔡伟健 通讯员袁隽豪刘机杼

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