携手公安银行海关 拓展税收共治格局 市国税局创新方式开展税务稽查
本报讯 （记者卢振侠 通讯员国瑞轩）近期，市国税局对惠州市和标贸易有限公司（以下简称“和标贸易”）开展税务稽查，联合市公安局、中国人民银行惠州市中心支行、惠州海关查获了该公司虚开增值税专用发票以骗取出口退税的相关证据，最终成功定性该公司骗取出口退税，追缴退税款728.89万元，并处一倍罚款728.89万元。
据悉，稽查期间，市国税局与公安部门联合成立行动指挥部，统一部署、调度查案、收网行动具体工作。双方充分发挥各自优势，在票流、资金流及账簿资料梳理分析上以税务部门为主，秘密经营数据分析、真实货源追踪等一线侦查上以公安部门为主，在外调取证、固定证据上同步调查取证，实现税收执法和刑事执法的有机衔接，形成对骗税案件的打击合力。
市国税局还依托与中国人民银行惠州市中心支行共同签订的打击税务犯罪和洗钱犯罪合作备忘录，充分发挥人民银行在信息搜集、处理和分析方面的优势，梳理企业资金走向及交易路径，查实企业资金回流情况，极大地简化了查询和标贸易相关银行账户的流程，使检查人员能够及时有效地固定与线索对应的资金流证据，提升案件查办效率。
此外，市国税局还通过加强与海关的沟通合作、信息共享。一方面保持与惠州海关的定向联系，另一方面推动与深圳海关缉私局的工作对接，在信息共享、案件移送方面密切配合，及时取得和标贸易的详细运输资料，包括运输公司及司机的相关信息等，为追查企业真实货源提供了有力支持。
在和标贸易案中，市国税局稽查组在面对企业法人走逃的瓶颈时，创新工作方式，绕开企业常规经营流程，从逆查实际出口货物的货主入手开展调查工作。通过追查出口货物的订舱、船代、货代、报关等各环节，找到出口货物的3户真实货主，对应6个集装箱，32份涉案发票，开票金额283.39万元，税额48.17万元，成为突破案件检查的关键，最终查证了和标贸易的骗税事实。
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