关于召开惠州农商银行2017年第一次临时股东大会的通知

惠州农村商业银行股份有限公司各股东：

根据 《惠州农村商业银行股份有限公司章程》规定，经惠州农村商业银行股份有限公司 （以下简称“本行”）董事会研究，决定召开惠州农商银行2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2017年8月18日（星期五）上午9:15至9:45办理会议签到，10:00正式开会。

（二）会议地点：惠州市惠州大道（江北段）82号惠州信合大厦5楼会议室。

（三）会议召集人：惠州农村商业银行股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式。

（五）股权登记日：2017年8月2日。

二、会议内容

（一）审议关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

（二）审议关于修订《惠州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（三）审议关于确认朱小伟同志为惠州农商银行第二届董事会职工董事的议案；

（四）宣布惠州农商银行第二届董事会董事长、副董事长选举结果。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日止，本行股东名册登记在册的本行全体股东。股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师等。

四、会议登记事项

（一）为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件 （由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2017年8月4日至8月14日（上午9:00至11:30、下午2:30至5:00，节假日除外）。

（三）预登记地点：各股东登记地点为各相应的经办支行。

五、会议出席及签到

请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2017年8月18日上午9:15至9:45到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件 （加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

（一）联系人：彭宏伟、张仲泉；联系电话：0752-2896896、0752-2896895； 传 真 ：0752-2896890。

（二）联系地址：惠州市惠州大道（江北段）82号惠州信合大厦18楼办公室。

七、其他事项

（一）本通知在《惠州日报》刊登的同时在本行各营业网点公布，股东大会审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，参照股份有限公司的通常做法，本次股东大会不向与会人员发放礼品和会议补贴。

特此通知。

惠州农村商业银行股份有限公司董事会2017年8月3日

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