广东东源农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。

尊敬的广东东源农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据国家有关法律法规及《广东东源农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经广东东源农村商业银行股份有限公司（以下简称“东源农商银行”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2021年5月28日召开东源农商银行2020年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2021年5月28日（星期五）上午10:00至12：00，会期半天。（9:30-9:55办理会议签到）

二、会议地点：河源市东源县城东源大道216号东源农商银行总行四楼会议室。

三、会议召集人：东源农商银行第三届董事会。

四、参会人员：

（一）东源农商银行全体股东；

（二）东源农商银行第三届董事、第三届监事及高级管理人员；

（三）东源农商银行邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

五、会议内容：

（一）审议事项

1.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会2020年工作报告及2021年工作计划》的议案；

2.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司监事会2020年工作报告及2021年工作计划》的议案；

3.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年工作规划》的议案；

4.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司独立董事评价报告》的议案；

5.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会授予董事会授权方案》的议案；

6.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算情况》的议案；

7.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案；

8.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配及股份分红方案》的议案；

9.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本》的议案；

10.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本后增加注册资本》的议案；

11.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司关联方三友集团、霸王花集团相关关联方年度拟授信》的议案；

12.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事薪酬方案》的议案；

13.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事薪酬方案》的议案；

14.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司章程（2021年版）》的议案；

15.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2021年版）》的议案；

16.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2021年版）》的议案；

17.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2021年版）》的议案；

18.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2020年工资总额和高管薪酬》的议案；

19.关于审议《广东东源农村商业银行股份有限公司2021年度工资总额预算分配方案》的议案。

（二）报告事项

1.关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度工作情况的报告；

2.关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年年度报告；

3.关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度授权执行情况的报告；

4.关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告；

5.关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年三农金融服务机制建设和执行情况的报告；

6.关于调整广东东源农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事的报告；

7.关于调整广东东源农村商业银行股份有限公司第三届监事会职工监事的报告；

8.关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对2020年董事会和高级管理层在战略管理、经营决策等重点工作履职情况的监督评价报告；

9.关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2020年度履职监督评价报告；

10.关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2020年度履职监督评价报告；

11.关于广东东源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2020年度履职监督评价报告；

12.关于广东东源农村商业银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议执行情况的报告。

六、会议登记事项：

为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

（一）预登记手续

1.自然人股东须携带本人身份证、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

2.企业法人股东由其法定代表人参加会议的，须携带本人身份证、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、股权凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证、股权凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的企业法人营业执照副本复印件办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2021年5月8日至14日（节假日除外），上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）预登记地点：东源农商银行总行五楼董事会办公室。

七、会议出席及签到：

（一）请参加会议的股东或代理人于2021年5月28日上午9:30前到达会场办理签到手续和参加会议。

（二）自然人股东持本人身份证、股权凭证原件办理签到手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证原件办理签到手续。

（三）企业法人股东法定代表人持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、股权凭证原件办理签到手续；授权代表持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、股权凭证原件办理签到手续。

（四）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效日期等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意思表决。

（五）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

八、会务联系人及联系电话：

本次会议的会务处设在：东源农商银行总行五楼董事会办公室。

联系人：陈金章、李紫艳；

电话：0762-8803339

传真：0762-8803336

九、其他事项：

（一）根据《公司法》有关规定，本行因召开股东大会原因自2021年5月8日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2021年5月29日。

（二）会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

（四）授权委托书模板可以到本次会议的会务处及东源农商银行辖内各营业网点领取或在东源农商银行微信公众号自行下载。

（五）为严格落实新冠肺炎疫情防控措施，请参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测等要求。

特此公告

广东东源农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月7日

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