关于召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的公告
尊敬的广东龙川农村商业银行股份有限公司全体股东：
经广东龙川农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙川农商银行”）第一届董事会第二十七次会议审议通过原定于2021年5月13日召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），经董事会同意延期到2021年5月21日召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2021年5月21日（星期五）上午10:30（即原2021年4月24日在《河源日报》上公告定于2021年5月13日召开股东大会的日期延期到2021年5月21日）。
二、会议地点
地点：龙川农商银行办公大楼十二楼会议室。
地址：龙川县经济开发区6号小区（即新城开发区龙川大道80号）。
三、股东大会召集人
龙川农商银行董事会。
四、参会人员
龙川农商银行全体股东、董事和监事。
五、会议内容
（一）会议报告事项：
1.关于2019年度股东大会及2020年第一次临时股东大会会议决议执行情况的报告；
2.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会2020年度监督工作的报告；
3.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2020年度履职情况评价的报告；
4.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2020年度履职情况评价的报告；
5.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2020年度履职情况评价的报告；
6.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司职工代表大会补选第一届监事会职工监事选举结果的报告。
（二）会议审议事项：
1.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告及2021年度工作计划》的提案；
2.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的提案；
3.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度经营工作报告及2021年度工作计划》的提案；
4.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告及2021年工作计划》的提案；
5.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》的提案；
6.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配及股金分红方案》的提案；
7.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的提案；
8.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的提案；
9.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度资本充足率达标实施情况及2021年度资本充足率达标规划》的提案；
10.关于审议聘用广东数诚会计师事务所有限公司承办本行2021年度审计业务的提案；
11.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2021-2025年战略发展规划》的提案；
12.关于审议《广东龙川农村商业银行股份有限公司2020年度支持“三农”和小微企业实施情况及2021年工作计划》的提案；
13.关于审议广东龙川农村商业银行股份有限公司不良资产批量转让事项的提案；
14.关于审议主要股东东源县坚基矿业有限公司及其关联方预授信额度的提案；
15.关于审议主要股东广东腾达建筑安装工程有限公司及其关联方预授信额度的提案；
16.关于审议主要股东河源皓旭实业有限公司及其关联方预授信额度的提案；
17.关于审议主要股东河源市博比莱家居用品有限公司及其关联方预授信额度的提案；
18.关于修订《广东龙川农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（2021年版）》的提案。
六、会议登记事项
为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。
（一）预登记手续：拟出席会议的股东须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。
自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续。
法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股票证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2021年4月30日至2021年5月20日，(办理时间:上午8:30—12:00、下午2:30—5:00，节假日、周末除外)。
（三）预登记地点：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）龙川农商银行办公大楼九楼董事会办公室。
七、会议出席及签到
请参加本次会议的股东或其代理人、授权代表于2021年5月21日上午10:00（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:30准时开始。
（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。
（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。
八、会务联系人及联系电话
本次会议的会务处设在：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行办公大楼九楼董事会办公室。
联系人：高素莲、张水根
电话：0762-6808336；0762-6808613。
九、其他事项
（一）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。
（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处领取。
（三）会期半天。为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。
广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会
2021年4月30日
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