成功堵截一起 百万诈骗事件
建行番禺支行
3月15日下午15：45分，马先生手拿一张转账回单来到建设银行番禺富华支行咨询资金到账情况。马先生表示其公司近期出售一批货物，购买方表示已经在3月14日通过银行转账支付了购货资金，而手上的这一张回单则是付款人提供的交易凭证，但因资金还未到账，所以前来柜台查询具体情况。
当班的大堂经理接过回单，乍看之下的确很像建行客户回单的样式，但仔细查看之下，发现该回单存在很多异常之处，极有可能是造假回单，大堂经理随即建议马先生暂停发货，待柜台仔细查验核实。
经柜台核实，回单上的付款人建行账号并不存在，收款人的账户也并无相关交易。马先生随即联系付款人核实，而付款人的电话已为关机状态，随后致电公司了解发货情况，恰好所有货物已经整装完毕准备发出，在建行员工的及时提醒下立即停止发货流程。
据了解，此批货物价值100万元，建行员工火眼金睛，一眼识破假回单，为客户挽回了损失。当前不法分子伪造银行单证进行诈骗多有发生，建设银行提醒广大客户加强防范，如发现类似可疑情况可到建行网点或致电95533客服热线查询。建设银行将持续加强对诈骗案件堵截力度，为客户财产安全保驾护航。
（吴海雄王淼滢）
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