广东破获新中国成立以来最大假币案

羊城晚报 2021-02-02 12:22

2020年7月1日，佛山市公安局组织警力对“卡维达”特大网络传销案开展收网行动受访者供图

日前，广东省公安厅公布了2020年十大典型经济犯罪案件，涉及假币、虚开发票、非法经营证券期货、地下钱庄、集资诈骗、网络传销、串通投标、非法经营成品油、非法套现、假冒品牌手机配件等类案件。

案件摘登

“12·9”案缴获假币4.22亿元成全国之最

2020年2月27日，在公安部的统筹指挥下，广东省公安厅组织揭阳、汕尾、惠州等地市公安机关，联合黑龙江警方对“12·9”假币专案开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人16名，捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点，现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元，查扣制作假币纸张6吨。

这是新中国成立以来单案缴获假人民币最多的特大伪造货币案。

“滨海基金”案非法募集资金20亿余元

2020年6月，广州市公安机关对滨海（深圳）基金管理有限公司集资诈骗案开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人61名，犯罪团伙主要成员全部到案；冻结现金人民币3178万元，冻结股权、债权股权一大批。

经查，2016年至2019年期间，该公司先后发行基金产品30个，并在上海、青岛、深圳等地设立分公司和投资咨询公司，以销售基金、理财产品为名，招揽业务员向社会不特定人群公开宣传，或以口口相传的形式推介理财产品，承诺本金不受损失和保证最低收益，从而非法募集资金20.74亿元。通过控制项目方资金账户等手段，将数亿元投资款挪作他用，导致资金缺口高达16亿元。

“卡维达”涉嫌传销会员12万余人

2020年初，佛山市公安局经侦部门在工作中发现，以郭某凡为首的传销团伙，在佛山市成立广东卡维达商务集团有限公司，以经营女性用品、化妆品和母婴用品为幌子，实际在全国各地从事传销违法犯罪活动。

该团伙涉嫌传销会员12万余人，会员遍及广西、四川、湖南、河南等省市及广东佛山、深圳、广州、东莞等地市。

2020年7月1日，佛山市公安局组织警力对该起特大传销案开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁传销窝点3个，查封房产10处，冻结涉案资金6000余万元，涉案金额10亿余元。

咔某公司非法套现案涉案金额近45亿元

2020年9月9日至15日，深圳市公安局经侦部门连续破获“飓风251号”“飓风301号”专案，严厉打击第四方支付中集网络套现、妨碍信用卡管理等犯罪于一体的支付领域新型犯罪，捣毁“有某盒子”“刷某帮”等网络犯罪平台50个，抓获犯罪嫌疑人78名，涉案交易金额近45亿元人民币。

经查，“有某盒子”“刷某帮”平台的运营方咔某公司和欧某公司打通第三方支付通道，开发多个以“有某盒子”“刷某帮”为数据中心的应用APP，发展全国50多家下游合作机构，在互联网微信群、QQ群大肆发展会员，为信用卡持卡人提供虚构交易，套取信用卡内资金，以此牟取暴利。

2020年十大典型经济犯罪案件

“12·9”特大伪造货币案

广州“8·26”特大“黄金票”虚开发票案

深圳谢某强等人非法经营证券期货案

广州“424”特大地下钱庄案

广州滨海基金管理有限公司集资诈骗案

佛山卡维达网络传销案

梅州汤某辉等人串通投标案

肇庆何某华等人特大非法经营成品油案

深圳咔某公司非法套现案

东莞“飓风86号”假冒品牌手机配件案

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