中山市公安局举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会，今年来中山市共破电信网络诈骗案件448起为群众挽回损失超4000万元

中山日报 2020-06-17 07:05

6月16日，市公安局举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会，现场展示了近阶段打击电信网络诈骗的部分成果。本报记者缪晓剑摄280万元人民币、90余万元澳门纪念币、数百张银行卡、数十台手机、电脑……6月16日，中山市公安局举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会，通报近阶段打击治理电信网络诈骗犯罪的情况，并现场展示了一批涉案赃物。

据通报，今年前五个月，全市共有5418名群众被骗，涉案金额高达1.81亿元。市公安局通过集群打击涉疫情诈骗、网络贷款、网络刷单等高发性的电信网络诈骗和涉电诈黑灰产链条，全市共破电信网络诈骗案件448起，抓获犯罪嫌疑人423名，同比分别上升24.8%和50.53%。

“在严打电信网络诈骗犯罪的同时，能不能及时为群众挽回损失，是最关乎群众切身利益的，也是打击成效的重要落脚点。”市公安局刑警支队副支队长谭子赞表示，今年以来，通过实行24小时人工干预值班机制，全市公安机关共劝阻1756名群众，挽回损失超过4000万元，同时冻结涉案资金2062万元。

本报记者夏亮红通讯员刘家良沈力莫国炎

■典型案例：利用虚拟币投资软件诈骗特大网络投资诈骗案告破

6月12日，中山市公安局破获一起特大网络投资诈骗案，抓获8名犯罪嫌疑人，缴获现金人民币280万、澳门纪念币90万等涉案赃物一批。

今年5月22日，中山市公安局接民众镇事主吴女士报称：其于5月8日在别人的推荐下，通过一个投资软件进行虚拟币投资，其后陆续在软件上充值超过51万元。目前软件无法登录提现，客服人员也联系不上，于是报警。接报后，专案组民警连日追查，发现涉案银行卡在中山市各镇区有多次取款记录，结合视频大数据分析，所有线索均指向一个活动在中山市坦洲镇及珠海市香洲区的犯罪团伙。

6月12日，专案组兵分两路开展统一收网行动。先后在中山市坦洲镇多处出租屋先后抓获杨某强（男，44岁，河北唐山人）等犯罪嫌疑人6名，当场缴获银行卡300余张、手机30余台及其他涉案物品一批；在珠海市香洲区抓获犯罪嫌疑人肖某（男，30岁，广东普宁市人）和许某（男，30岁，广东普宁市人），当场缴获赃物280万人民币及澳门纪念币90余万元。

经犯罪嫌疑人供述，诈骗团伙首先制作用于实施诈骗的虚拟币投资软件，然后在网上发布投资的广告链接寻找作案目标。接着通过建立教学微信群的方式，让“导师”实施投资教学，最后通过控制虚拟币涨跌走势让受害人误以为投资失利，或者以各种理由不予提现从而实施诈骗。诈骗得手后，杨某强等负责通过手机网银对涉案资金进行分拆存入指定的银行账户，然后到各大银行的ATM自动取款机将涉案资金取现，再由肖某和许某将人民币现金兑换成澳门币交予杨某强等人。

冒充公检法实施诈骗

警方及时介入挽回损失

4月16日16时55分，中山市反诈骗中心预警系统接到预警线索：三乡镇一事主梁女士在1小时前曾接到冒充公检法的诈骗电话。

接报预警后，市反诈骗中心民警马上尝试拨打该市民电话，但该电话已被设置呼叫转移。民警推断该事主已被成功“洗脑”，这是诈骗分子拖延公安机关劝阻的常用手段。市反诈骗中心迅速利用市镇两级反诈预警劝阻机制，将预警线索流转到三乡公安分局，由分局民警直接上门劝阻。分局民警调查得知，事主梁女士与其丈夫在镇上开设一修车店。民警找到其丈夫后，一方面安排人员跟随其丈夫前往家里找人，另一方面调度街上巡防力量到附近的银行核查。

当日17时57分，民警终于在事主家里找到其本人。经了解，事主当时已完全相信对方，并多次将银行卡验证码告诉诈骗团伙。同时，事主在建设银行手机APP上成功贷款10.88万元，正打算通过手机银行向对方“安全账号”汇款。于是，民警迅速制止其转账行为，并反复核对确认事主还没转账出去，同时向市反诈骗中心反馈。市反诈骗中心立即将事主银行账号临时封停，最终市镇两级公安机关联手为梁女士保住了10.88万元银行存款。

被人诱导到网上投注

几百万元差点全打水漂

3月14日，事主李女士向市公安局110指挥中心报称：其在交友APP上结识了一名男子，该男子诱导其到“度小满”网站上投注赚钱。李女士在几次小额投注并获利后，开始陆续挪用公司资金进行大额投注，打算获利后归还资金。后来李女士发现网站里面的金额只是一堆数字，根本无法提现，而且APP上的男子早已把李女士拉黑，李女士前前后后总共投注330万元，而且全是公司资金。

李女士发现被骗后报警求助。接报后，市反诈骗中心迅速利用资金查控系统对事主提供的多个银行账户进行资金追查。经过接近12个小时的努力，办案民警对事主提供的所有银行账户，连同涉嫌转移资金的关联账户全部冻结，冻结涉案资金超过120万元。

目前，李女士因挪用公司资金被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

■重灾区：

网络贷款诈骗居榜首

今年前五个月，全市共有5418名群众被骗，涉案金额高达1.81亿元。其中，网络贷款诈骗位居榜首；其次是网络刷单诈骗；排名第三的是冒充客服诈骗；冒充公检法诈骗排列第四；“杀猪盘”诈骗排第五。

中山市公安局举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会，今年来中山市共破电信网络诈骗案件448起 为群众挽回损失超4000万元

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