中国银行中山分行多措并举，积极开展反洗钱工作
开展各类宣传活动。该行以辖内56个营业网点为阵地开展宣传，利用LED、宣传电视等媒介，发挥厅堂服务力量，向客户发放宣传小册，普及反洗钱知识，提高公众对洗钱犯罪活动的认知。同时，组织员工进学校、进社区、进工厂，通过开展反洗钱知识讲座、现场解答疑问，进行相关风险提示，提示公众不要出租出借证件、银行卡等，谨防信息泄露，远离网络洗钱，保护自身合法权益，营造打击洗钱犯罪的社会氛围。
提升身份识别质效。在与客户建立业务关系时，该行工作人员认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件，详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话等信息，为保障客户权益，对无法提供证件的客户做好相关解释工作，同时严密关注重点业务领域洗钱风险并加以防范。2018年以来，该行共成功堵截外部欺诈风险事件近200起，挽回客户经济损失超500万元。
加强与地方监管部门的沟通。该行通过加强与反洗钱监管部门的日常沟通，及时、充分地了解当地洗钱犯罪的最新动态和趋势，积极配合公检法等有权机关外部核查，协助公安机关加大对洗钱犯罪活动的打击力度。
下阶段，中国银行中山分行将继续以维护地方金融稳定为己任，发挥国有大行的责任担当，持续深入推进反洗钱工作，营造健康、长效的金融生态环境。
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