关于召开中山市泰隆环保节能建材发展有限公司2019年第一次股东会的通知

经公司执行董事提议，定于2019年3月18日（星期一）以现场方式召开本公司2019年度第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间

2019年3月18日上午9时正。

（二）召开地点

中山市泰隆环保节能建材发展有限公司办公楼一楼会议室（中山市民众镇沙仔村下围）

（三）召集人

本次会议由本公司执行董事召集

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东

三、会议主要议题

1、免去吕锦应经理职务；

2、免去许新伦公司法定代表人职务；

3、修改公司章程第二十八条：公司法定代表人由经理担任；

4、聘用许汝文为公司经理（法定代表人），任期一年。

四、注意事项

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示身份证和授权委托书。

五、联系方式

联系人：许新伦电话：13802691818

特此通知

中山市泰隆环保节能建材发展有限公司

二〇一九年二月二十五日

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