共铸平安金融 我们在行动肇庆市积极推进金融领域预防和打击涉黑涉恶工作

肇庆市积极开展金融系统扫黑除恶知识宣传。 西江日报记者 陆志锋 摄

西江日报记者 陆志锋

记者近日从市扫黑除恶办了解到，自扫黑除恶专项斗争开展以来，市委政法委、市扫黑除恶办、市公安局、人民银行肇庆市中心支行、肇庆银保监分局、市金融局等部门加强协调联动，以高度的政治责任感和使命感，扎进推进金融领域扫黑除恶工作，取得一系列成效。

今年以来，肇庆市公安机关紧紧围绕“三个攻坚行动”和“打财断血”“打伞破网”等重点工作任务，接连取得重大打击成果，连续侦破了“4.25”特大汽车抵押套路贷等4宗涉黑恶套路贷案件，查扣涉案财物价值5000余万元。同时，肇庆市公安机关积极打击电信诈骗犯罪，发起“飓风22号”“飓风64号”两起集群战役，成功侦破涉案价值达110多万元的某支付公司被诈骗案等一批重大案件。

人民银行肇庆市中心支行通过采取一系列有效措施，在预防和打击金融领域涉黑涉恶违法犯罪取得了实效。扫黑除恶专项斗争以来，该行连续协助警方侦破“8.15”垄断河砂资源涉黑案、“511”涉黑性质组织专案、肇庆首宗黑恶势力“保护伞”专案等重大案件，累计冻结涉案资产2.28亿元。

肇庆银保监分局围绕“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”工作总要求，通过成立领导小组、制定工作方案、组织开展自查、开展专项检查等方式扎实推进“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作。今年以来，共派出9个检查组对辖内9家银行保险机构开展治乱象现场检查，现场检查、督查及排查工作投入超过319人次。

市金融局在加强防范化解涉众型金融风险预警监测上下功夫，组织各地各有关部门对全市2636家重点领域机构开展排查整治，检查各类广告经营者、发布者共277家，暂未发现重大非法集资风险隐患及非法集资广告资讯信息，截至2019年10月末，肇庆市新发非法集资案1宗，宗数同比下降67%。

与此同时，市委政法委、市扫黑除恶办等部门在10月31日联合举办了金融系统扫黑除恶暨反洗钱知识宣传进商圈活动，普及反洗钱、扫黑除恶知识，切实提高公众预防和打击洗钱意识，自觉远离洗钱和涉黑涉恶活动。

典型案例

1、交万元定金后有高额收益？

2019年10月24日上午11点10分左右，一位53岁的阿姨来到浦发银行肇庆分行营业厅办理现金汇款1万元，说要买进一只新股“人为峰”，而且很快就有巨额收益。看到收款账号为个人账号，运营人员警惕起来，疑似阿姨遭遇了电信诈骗，于是耐心地向阿姨进行提醒，但是阿姨执意要汇款。

接报赶来的公安机关工作人员了解到，阿姨是被投1万元会有2000元的高额回报吸引，交完1万元定金后，还会继续投入10万元，并且阿姨的家里人均不知情。通过公安机关与银行运营经理共同核实，基本判定阿姨遭遇了电信诈骗，于是银行随即暂停为客户办理业务。最终阿姨取消办理该笔现金汇款业务。

2、办理贷款诈骗1200元服务费

2019年3月7日，客户赢先生前来中国银行肇庆分行某支行办理开立借记卡业务。在办理开卡业务过程中，表示自己近期收到声称为中国银行客服人员的电话，该人员告知客户其符合条件可在中国银行办理一笔36期额度为60400元的中银E贷贷款业务，并向其发送相关的系统安装链接。

柜员感觉有可疑，遂向该客户进一步了解，赢先生表示前期已向对方转了第一笔费用，现在准备向对方转第二笔金额为1200元的“贷款服务费”。柜员告知客户该业务涉嫌诈骗，会造成资金损失，并向客户讲述以往电信诈骗案例特征，最终客户放弃该笔转账交易，为防止客户继续上当受骗，柜员和业务经理建议客户立即作报警处理。

3、要用5万元人民币“手续费”拿一箱美金？

2019年4月15日下午3点左右，市民赵女士匆忙地来到广发银行肇庆分行营业部，要求熟悉英语的工作人员协助接听一通来自美国的电话。原来，赵女士通过一位并不相熟的朋友介绍，认识了一位自称是来自阿富汗的朋友并添加了微信，这位朋友声称因阿富汗处于战乱中，并没有当地银行，现已从阿富汗邮寄了一箱美金并已到达北京机场，但美金已被北京机场扣收，因某些原因与赵女士达成共识，需要赵女士支付一笔约5万元人民币的“手续费”才能拿到该箱美金。基于职业的敏感性，工作人员认为这很有可能是一起电信诈骗事件。

工作人员认真详细地同客户分析，提示客户这是电信诈骗的其中一种手法，客户得知后立刻打消了进行转账的念头并对工作人员表示了感谢。

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