肇庆中行成功堵截一起电信诈骗风险事件

西江日报 2019-05-29 01:07

近日，市民赖先生到中国银行肇庆分行某网点柜台要求开立借记卡，银行工作人员按规定询问客户开立借记卡的用途。该客户透露，早上接到一个自称劳动局工作人员打来的电话，要求他到中国银行开立一张借记卡，开立成功后，把卡的有关信息告诉该“劳动局工作人员”，就会有钱转进来。银行工作人员凭着职业敏感性意识到赖先生可能遇到了电信诈骗，马上向客户进行风险提示，提醒客户对方可能想利用其银行卡进行违法活动等，建议其通过正规渠道向官方核实。客户立即停止办理业务，并对柜员的提醒表示感谢。

该事件只是肇庆中行近年来成功堵截上百起电信诈骗、冒名开户等风险事件的一个缩影。近年来，面对复杂多变的社会经济环境，肇庆中行坚持风险为本、为客户尽责的原则，持续加强对一线员工的反洗钱合规培训，加强对公众宣传三反、金融消费者权益保护知识及普惠金融知识，在日常工作中始终保持高度的警觉性和责任心，致力为客户提供优质高效的金融服务的同时，还主动肩负打击电信诈骗、防范洗钱风险的责任和义务，为维护平安金融、平安肇庆贡献一份力量。