人行湛江市中心支行推动“三反”工作纵深发展
2017年9月，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，从战略高度对我国“三反”工作体系作出了总体规划，标志着反洗钱工作的内涵和外延进一步拓展。根据人民银行广州分行的要求，人民银行湛江市中心支行紧扣自身职能，会同有关部门统筹推进“三反”机制建设。以机制建设为基础，以线索排查为抓手，在预防打击洗钱及各类上游犯罪活动中取得丰硕成果。
主动加强与侦查机关、行政执法部门间的协调沟通。针对“三反”工作涉及面广，参与主体多的特点，人民银行湛江市中心支行结合工作实际，与执法部门建立沟通协调机制。2017年以来，人民银行湛江市中心支行多次联合公安、海关、税务部门召开情报研讨分析会，就湛江地区洗钱上游犯罪中的涉黑恶、涉税、涉走私、涉贪腐、涉地下钱庄、涉网络赌博等案情开展研讨分析，明确计划分工，推动案件突破。在某跨区特大网络赌博案件中，人民银行湛江市中心支行根据公安机关提供的情报迅速对涉案资金账户开展调查分析，协助其在涉案银行账户交易流水中有效发现涉案关键证据，为案件侦破提供准确的金融情报支持。
从源头加强金融情报建设，多措并举推动提升可疑报告的情报价值。一是实施针对性监管措施，督促金融机构制定和完善可疑交易监测指标，建立健全监测分析系统，逐步提高数据报送的有效性；二是通过风险提示等手段指导金融机构根据典型案例的风险特点完善可疑交易监测模型；三是推广以案倒查的监管方法，对未能及时发现并化解自身洗钱风险的金融机构采取更严格的监管措施。
强调发挥反洗钱在追踪、监测非法资金活动方面的职能优势，因案施策，灵活采取协助调取数据资料、分析交易流水、冻结账户资金、采取后续控制措施等多种反洗钱调查手段，深度参与案件破获全过程。2017年9月以来，人民银行湛江市中心支行共开展反洗钱案件调查63宗，协助有关部门成功破获洗钱、网络赌博、地下钱庄、虚开骗税、走私等案件16宗，并受到公安、海关、税务部门发函感谢，充分彰显了“三反”机制的成效。
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