关于召开广东云浮农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告
尊敬的广东云浮农村商业银行股份有限公司全体发起人：
广东银保监局已经于2020年4月1日批复同意筹建广东云浮农村商业银行股份有限公司（以下简称“云浮农商银行”）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）决定于2020年7月31日召开广东云浮农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称“创立大会”或“会议”），审议组建云浮农商银行的各项事宜。现将相关事项公告如下：
一、会议时间
2020年7月31日（星期五）上午9时至12时。
若在上述时间不能如期召开会议，延期召开会议的通知将在云浮市云城区农村信用合作联社（以下简称“云城联社”）和云浮市云安区农村信用合作联社（以下简称“云安联社”）各营业网点张贴并在《云浮日报》刊登。
二、会议地点
广东省云浮市迎宾馆迎宾楼三楼会议室。
三、创立大会召集人
创立大会由筹建工作小组召集。
四、参会人员
（一）凡为云浮农商银行的发起人均有权出席本次创立大会。
1.法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员；
2.自然人发起人本人不能出席的，可以书面委托代理人出席。
（二）云浮农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理层成员候选人。
（三）筹建工作小组成员。
（四）筹建工作小组邀请的领导、嘉宾和见证律师等其他人员。
五、会议内容
创立大会审议并表决下列议案：
（一）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；
（二）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；
（三）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（四）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（五）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（六）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案；
（七）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司监事选举办法》的议案；
（八）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案；
（九）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的规划》的议案；
（十）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的议案；
（十一）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
（十二）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案；
（十三）关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；
（十四）关于授权广东云浮农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记及开业等有关事宜的议案；
（十五）关于确认发起人用于抵作股款财产作价的议案；
（十六）关于确认广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和第一届监事会职工监事的议案;
（十七）关于选举广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案；
（十八）关于选举广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案；
（十九）关于召开广东云浮农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案。
六、参会预登记
为方便会议的组织安排,创立大会实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）预登记手续。
1.自然人发起人持本人身份证及复印件（由本人签名）办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人持委托人身份证复印件（需由委托人签名）、授权委托书、本人身份证及复印件（由本人签名）办理登记手续。
2.法人发起人由其法定代表人或授权代表持法人营业复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证明书（加盖企业公章）、法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）、授权委托书、出席人员本人身份证复印件（由本人签名）办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2020年7月16日至2020年7月22日（工作日上午9时至12时、下午15时至17时）。
（三）预登记地点：筹建工作小组办公室（广东省云浮市市区玉皇路1号农信综合大楼九楼），联系人：张炜琼、李琰琰；联系电话：13824674074，18718961268；办公电话：0766-8823165。
七、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人或其代理人或授权代表于2020年7月31日（星期五）上午8时至9时前到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午9时准时开始。
（一）自然人发起人持本人身份证及复印件（由本人签名）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（需由委托人签名）、代理人身份证及复印件（由本人签名）办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人发起人由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证及复印件（由本人签名）、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书办理签到手续；企业法人发起人由法定代表人委托授权代表出席会议的，授权代表持本人身份证及复印件（由本人签名）、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理签到手续并参加会议。
（三）发起人授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人资格的人员，将不能出席会议和表决。
八、会务联系人及联系电话
本次会议的会务处设在筹建工作小组办公室。
联系人：龙云平、张炜琼
联系电话：15907669293、
13824674074
办公电话：0766-8823165
九、其他事项
（一）创立大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位发起人留意。
（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处领取。
（三）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，创立大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。
（四）请参会的发起人及其代理人代表佩戴口罩（自备），会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况的，应提前委托无前述情况的人士参会。
（五）召开的时间、地点若有变动，将另行公告。
广东云浮农村商业银行股份有限公司
筹建工作小组
2020年7月16日
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