云浮市税警协作 2亿元虚开发票案告破
云浮市查处一起涉嫌重大虚开增值税普通发票案件。云浮市税务局供图
南方日报讯（记者/雷贤辉见习记者/李嘉怡通讯员/谭火林汪梦婷）开具增值税普通发票3066份，涉及金额2.19亿元！最近，云浮市税务局、云浮市公安局等部门通力合作，查处一起涉嫌重大虚开增值税普通发票案件，成功捣毁虚开发票犯罪窝点3个，抓获刘某东、刘某森等主要犯罪嫌疑人6名，成功摧毁了一个流窜于云浮、深圳等地涉嫌虚开增值税普通发票的犯罪团伙，严厉地打击了涉税领域虚开增值税普通发票犯罪活动。
云浮市税务局税源管理部门在处理部分企业逾期未申报数据时发现，部分新开企业开票金额较大，且申报数与发票开具金额严重不符，这一异常情况立即引起税务部门的高度警觉。经进一步核查，发现此类型企业注册地址异常，且已失联走逃，属“暴力虚开”虚假企业，据统计，共涉及企业15家，开具增值税普通发票3066份，涉及金额2.19亿元，受票企业680多家，遍布32个省（市、自治区）。随后，税务部门通过大数据应用关联分析15家涉案企业的基础信息和发票信息，发现上述企业涉税基本信息呈现多种“巧合”，团伙作案和虚开发票嫌疑明显。
经过进一步排查，掌握可靠线索后，云浮市税务部门将前期内查外调获取的线索及时移送公安部门，税警双方领导对此高度重视，专门成立代号为“3·15”的专案组开展立案调查。云浮税警双方充分发挥合力，在发票流、资金流、运输流、货物流方面进一步固定虚开证据，并准确锁定了虚开犯罪团伙及相关嫌疑人，获取了犯罪团伙内部的架构关系、操作流程及团伙头目和骨干成员的真实身份，基本确定犯罪嫌疑人的活动规律和落脚点。
经过多月的税警缜密侦察，专案组获取了大量的外围证据，在确认收网时机成熟之际，税警双方决定对“3·15”案涉嫌虚开增值税普通发票的犯罪团伙成员实施收网抓捕。行动中，抓捕组在深圳龙岗区公安机关的协助下，兵分四路同时出击，分别在深圳龙岗区吉华街、华龙新村等地的出租屋抓获犯罪嫌疑人刘某东、刘某森等6名，捣毁窝点3个，现场缴获涉案车辆1台、公司印章3枚、电脑3台、U盾3个、手机20多个，银行卡30多张及账册、笔记本、电话卡等涉案物品一大批。
目前，该案侦查完毕，已移交检察部门提起公诉。
新闻推荐
在继“愚人节”云浮幸运儿中得排列五50万元大奖之后，相隔短短的一天，云浮再有幸运购彩者中得排列五10万元大奖，实在惊喜...