工行员工协助客户识骗局
近日，工行阳江分行客户阳春市某制品有限公司负责人到工行阳春支行咨询企业年检业务，该客户表示在3月9日上午接到自称是工行的客服人员的电话，对方在电话中称：“你们公司的工行账户需要年检，你加一下我的QQ号，几个材料要对接一下，还有个法人授权委托书发给你，需要加盖公司公章。”之后，该客户按“银行工作人员”的要求加入了QQ群，群里还有其他公司的“老板”“经理”，这些“老板”和“经理”在群内提醒该客户按时完成年检事宜，并以其公司的名义向该客户借款用于生意周转，承诺到期返还高利息，诱惑该客户转账至其银行账户。该行工作人员听完讲述后，立即查询主机系统、组织机构代码信息、“商事主体登记及信用信息公示平台”信息、人行账户管理系统等信息，发现该企业信息均一致，无需提供资料年检，并提醒该客户提高警惕，防范堵截不法分子资金诈骗风险。
该行有关负责人表示，目前由于移动办公的便利性，很多客户会选择通过聊天平台和银行工作人员进行沟通交流，这也给了犯罪分子可乘之机。对于犯罪分子借年检为名，索要企业信息相关材料及授权书，极有可能造成客户提供的材料被用作他途，造成企业信息损失，甚至有可能会造成资金损失，对客户企业信息安全、资金保障都会造成不利影响。为防范风险，该负责人说，要加强企业安全宣传，通过线下公告、滚动屏、社区案例宣传等方式向客户进行风险提示宣传。要加强人员信息管理的安全提示。由于现在银行工作人员会通过微信、QQ等平台添加企业人员好友进行业务通知或咨询，所以要求银行工作人员一定要做好客户信息的保密工作，谨防信息泄露。银行工作人员要主动询问，善于识别。该负责人说，银行网点大堂服务人员作为防范风险的第一道防线，有必要加强主动服务，养成多问一句的习惯，对客户办理业务多留心，关心客户的同时有效遏制案件的发生。
何成众 夏嘉威
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