为事主挽回损失40万元
[摘要]阳江建行协助拦截一起电信诈骗案
4月23日，阳江市内媒体报道的阳江市反诈骗中心紧急处置一宗涉案金额为50万元的电信诈骗案，为被诈骗的事主挽回经济损失的新闻中，建行阳江市分行派驻反诈骗中心的员工预判正确，处置及时，分析涉案资金流向准确，不但为事主挽回40万元的资金损失，而且在处置的过程中及时冻结了由此案引发的案中案诈骗款项27.9万元，得到阳江市反诈骗中心高度赞扬。
4月22日下午3点，建行阳江市分行派驻市反诈骗中心的员工接到市反诈骗中心指令，立即紧急处置一宗涉案金额为50万元的电信诈骗案。由于该涉案银行卡仅是第三级，资金有可能继续转移。建行员工在分析涉案资金流向过程中提供准确的判断，在第四级的转移过程中，协助他行的派驻工作人员拦截资金38万元，建行阳江市分行拦截2万元。
在和建行阳江市分行财会与运营部工作人员协同处置冻结一张第五级涉案银行卡的过程中，有一笔2元的微小额资金转进账户引起了大家的注意。这是诈骗案犯启动账户的试探性动作，该行及时向市反诈骗中心汇报情况。根据反诈骗中心指令，在确保账户内涉案资金2万元不被转移的情况下，改变冻结状态，果然在不久后该账户汇进了27.9万元，大鱼进网了。市反诈骗中心刑警立即启动临时锁卡程序，并核实了该资金涉及另外的诈骗案。按照指令，建行阳江市分行工作人员在24日加班加点对该涉案账户进行了深度冻结，确保账户涉案资金安全，为另一案件的电信诈骗受害者挽回资金损失27.9万元。
市反诈骗中心高度赞扬建行阳江市分行的反电信诈骗团队，给予建行阳江市分行书面表扬。杨建
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