阳江农村商业银行股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

阳江日报 2021-05-02 05:45

阳江农村商业银行股份有限公司全体股东：

阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳江农商银行”）2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日上午在阳江农商银行总行六楼会议室召开，会议由阳江农商银行董事、行长古建成同志主持。现将会议决议情况公告如下：

一、出席会议股东情况

按照阳江农商银行章程规定，阳江农商银行股东共5590名，所持有股份总数1235997745股，其中23,287,888股被限制表决权，具有表决权的股份总数1,212,709,857股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共235名（其中182名股东分别委托26名到会股东及16名代理人出席），代表阳江农商银行表决权股份694700632股，占总股本的56.21%,占具有表决权股份总数的57.28%。本次会议的召集、召开符合阳江农商银行章程、股东大会议事规则的相关规定。

二、议案审议表决结果

（一）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告〉的议案》；

（二）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告〉的议案》；

（三）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2020年度报告〉的议案》；

（四）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

（五）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案〉的议案》；

（六）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2021年资本公积转增股本实施方案〉的议案》；

（七）审议通过《关于修订<阳江农村商业银行股份有限公司章程（2020年第二版）〉的议案》；

（八）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2021年度业务发展和财务预算〉的议案》；

（九）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2021年经营方针和发展规划方案〉的议案》；

（十）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2020年度工资总额及2021年薪酬预算方案〉的议案》；

（十一）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2021年度董事薪酬方案〉的议案》；

（十二）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2021年度监事薪酬方案〉的议案》；

（十三）审议通过《关于<阳江农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融发展规划〉的议案》；

（十四）审议通过《关于阳江市城市投资集团有限公司关联企业重大授信关联交易的议案》；

（十五）审议通过《关于补选外部监事的议案》。

议案一至议案十三及议案十五的表决结果一致，具体如下：赞成的表决权数为陆亿玖仟肆佰柒拾万零陆佰叁拾贰(694700632)股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%,反对的表决权数为0,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

根据股东大会议事规则,由于议案十四的直接关联方阳江市城市投资集团有限公司需要回避该议案表决，该公司所代表的表决权不计入议案十四的有效表决权总数。议案十四表决结果具体如下：赞成的表决权数为伍亿柒仟壹佰壹拾万零陆佰叁拾贰(571100632)股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%(剔除回避表决部分的股份）,反对的表决权数为0,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。根据阳江农商银行章程的相关规定，表决结果有效。

三、股东查询办法

股东如有疑问或意见，可与阳江农商银行联系，携本人身份证及持股凭证到阳江农商银行查阅本次会议议案及其附件、相关决议。

咨询电话及地址：

电话：0662-3118876；

地址：广东省阳江市江城区创业路1号七楼董事会办公室。

文件备查地址：

阳江农村商业银行股份有限公司。

办公场所：广东省阳江市江城区创业路1号七楼董事会办公室。

特此公告。

阳江农村商业银行股份有限公司

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