广东阳西农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

广东阳西农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据广东阳西农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳西农商银行”或“本行”）第一届董事会第十二次会议决议，本行决定于2021年4月22日召开阳西农商银行2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年4月22日（星期四）下午15:00正式开会，会期半天。

二、会议地点

阳西农商银行总行七楼会议室，地址：广东省阳西县城人民大道118号。

三、参会人员

（一）截至2021年4月16日，本行股东名册登记在册的全体股东或其合法委托的代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行邀请的领导、嘉宾和见证律师。

四、会议内容

（一）审议13项议案

1.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案；

2.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案；

3.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案；

4.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案；

5.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案；

6.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司确定2021年监管指标目标值的报告》的议案；

7.关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》及进行信息披露的议案；

8.关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）》的议案；

9.关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司不良贷款减免管理实施细则（2020年版）》的议案；

10.关于股东大会授权董事会进行不良贷款减免相关审批工作的议案；

11.关于选举邓玉平同志为广东阳西农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案；

12.关于阳西县双飞高新科技发展有限责任公司授信业务置换部分抵押物的议案；

13.关于聘用会计师事务所进行2021年年度审计的议案。

（二）报告有关事项

1.关于广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况的报告；

2.关于广东阳西农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融服务工作情况的报告；

3.关于广东阳西农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事、监事会及监事和高级管理层及高级管理人员2020年度履职评价结果的报告；

4.关于广东阳西农村商业银行股份有限公司刘建新董事辞职事项的通报；

5.关于广东阳西农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议执行情况的报告。

五、会议登记

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定在指定的期限内办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行有权拒绝其出席会议及行使表决权。

（一）登记手续：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理会议登记手续；自然人股东的代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、持股凭证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（委托除法定代表人外其他代表出席时提供）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和出席人员本人身份证、持股凭证办理登记手续;

（二）会议登记起止时间：2021年4月1日至4月16日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）;

（三）会议登记地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼办公室。

六、会议出席及签到

请已办理登记手续的股东或其委托代理人于2021年4月22日（星期四）14:00至14:45到达会场办理签到手续。

（一）签到地点：阳西农商银行总行七楼会议室（广东省阳西县城人民大道118号）;

（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；

（三）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

七、会务联系

（一）联系人：林先生、洪先生，0662-5557238；

（二）联系地址：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼办公室。

八、其他事项

（一）本公告同时在本行各网点张贴公布，会议材料将备置于本行办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（使用于法人）；

（二）授权委托书模板、法定代表人身份证明书模板可以到阳西农商银行办公室或阳西农商银行辖内各营业网点领取；

（三）本着节俭办行的原则，本次会议不发礼物和会议补贴。与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2021年4月1日

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