银警联合出击打掉涉诈团伙
12月10日，阳江市反诈骗中心根据建行阳江市分行提供的线索成功侦破了一起电信诈骗案件，目前已抓获4名犯罪嫌疑人，缴获作案小汽车1辆、涉案手机若干和大量银行卡，初步查明其银行卡涉及案件10宗，案件仍在进一步审查中。该行通过认真落实人行的涉赌涉诈、断卡行动自查工作要求，主动作为，积极提供线索，银警联手，成功打掉涉诈团伙。
案情回顾：近几个月，各地公安机关前来阳江金融机构调取阳西地区自助柜员机涉诈取款的监控视频较多，建行阳江市分行要求监控中心值班人员加强对阳西地区自助柜员机的监控，发现可疑情况要回放录像核查，及时报告。近日，建行阳江市分行监控中心值班人员发现有2名可疑人员频繁在晚间到阳西支行自助柜员机大额取款，情况可疑。保卫部门通过核查录像，并结合阳西支行和建行驻反诈中心人员认真查询三个取款账户及流水情况，提交可疑线索给公安机关。但是查询到账户的有关信息和流水明细，经过提交有关公安系统验证，都不是涉案账户。因为流水明细显示提款确实不正常，该行工作人员凭着职业的敏感，咬着不放，深挖细察，反复调阅监控视频，再次分析款项来源，继续上溯追踪上层账户，发现与全国范围内有10宗案件有关联，有大量诈骗资金流入这三个账户，最终联合公安机关综合分析判定账户是涉嫌电信诈骗，认定为电信诈骗案件。然后公安机关马上采取行动布控抓捕，迅速抓获一系列犯罪嫌疑人，成功打掉这一电信诈骗团伙。
公安部门对建行阳江市分行主动发现并积极提供线索、助力反诈行动给予了高度赞扬，并称此案例是阳江市警银合作的经典案例。 陈俊佳
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