扫黑除恶 共建和谐金融环境
[摘要]安信证券阳江分公司2020年反洗钱主题宣传月
全国扫黑除恶专项斗争的“总蓝图”
2018年1月23日，中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议，全国扫黑除恶专项斗争开始。全国扫黑除恶专项斗争自2018年1月开始，至2020年底结束，为期3年。
2018年：治标。启动，打掉一批涉黑涉恶组织，惩处一批黑恶势力“保护伞”，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。
2019年：治根。攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，使人民群众安全感、满意度明显提升。
2020年：治本。建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。
扫黑除恶与反洗钱有什么关系？
黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。黑恶势力有时会为洗钱行为撑起一把 “大伞”，保护洗钱行为“顺利”进行。因此，远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。
2020扫黑除恶专项斗争收官之年“六清”行动进行时
开展线索清仓行动：对可能存在问题的线索实行提级核实、统一建档。对重大复杂线索，全国扫黑办直接核查；对重要线索，各省级扫黑办要逐条过筛、回溯核查；对其他线索，要推动全国地市兜底核查，务必做到“件件有着落、事事有回音”。
开展逃犯清零行动：依托大数据、云计算等现代科技，提高追逃实效；强化与国际刑警组织的合作，迫使已潜逃的主动投案、企图外逃的放弃幻想；对追逃到案的犯罪分子，深挖“案中案”，同步推进大案攻坚、“打伞破网”、“打财断血”。
开展案件清结行动：部署开展“涉黑涉恶在办案件百日攻坚战”，逐个围歼全国扫黑办挂牌督办的100余起大要案；加快推进疑难复杂案件办理；依法快侦快诉快判其他案件，力争消化70%左右的案件存量。
开展伞网清除行动：完善纪法协调联动机制，上级纪检监察机关重点关注“有黑无伞”“大黑小伞”等未查、深查案件。严格把握“保护伞”界定标准，精准清除“害群之马”。严格落实国家监委、两高两部关于严惩公职人员涉黑涉恶犯罪问题的通知要求，推动“打伞破网”取得更大战果。
开展黑财清底行动：要细化完善黑财的认定、查处、证据标准，建立健全黑财查控机制，实现涉案财产全查清、利益链条全挖出。要畅通行政执法与刑事司法衔接，彻底摧垮黑恶势力经济基础。要加大法院执行力度。要处理好“打财断血”与依法保护民营企业合法权益的关系，服务好当地就业和经济健康发展。
开展行业清源行动：集中整治社会治安、乡村治理、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然环保、信息网络、文化旅游、教育卫生等十大行业领域涉黑涉恶突出问题，推动落实行业监管责任，健全市场准入等机制。
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