关于召开阳江农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会的公告
阳江农村商业银行股份有限公司各股东：
根据《中华人民共和国公司法》《阳江农村商业银行股份有限公司章程（2020年版）》的有关规定以及阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二次会议作出之决议，现将召开本行2019年度股东大会（以下简称“本次大会”）有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2020年4月23日（星期四）上午10:00。
（二）会议地点：广东省阳江市江城区创业路1号（本行六楼会议室）。
（三）会议召集人：阳江农村商业银行股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。
二、出席会议的人员
（一）依法持有本行股份并在股东名册上登记的股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人（代理人不必为本行股东）代为出席会议和参加表决；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的会议见证律师；
（四）本行聘任的中介机构及邀请的其他人员;
（五）本行邀请的领导和嘉宾。
三、会议内容
（一）审议事项：
1.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案；
2.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案；
3.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2019年年度报告》的议案；
4.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案；
5.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案；
6.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年资本公积转增股本实施方案》的议案
7.审议关于修改《阳江农村商业银行股份有限公司章程(2020年版)》的议案；
8.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的议案；
9.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度经营方针和发展规划方案》的议案；
10.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度薪酬预算方案》的议案；
11.审议关于《阳江农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融发展规划》的议案；
12.审议关于阳江农村商业银行股份有限公司股份登记托管的议案；
13.审议关于阳江市恒财城市投资控股有限公司关联企业重大授信关联交易的议案。
（二）通报事项
1.听取《阳江农村商业银行股份有限公司2019年股东大会决议执行情况及董事会决议落实情况通报》；
2.听取《 阳江农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务情况的报告》；
3.听取《阳江农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易管理情况的报告》；
4.听取《阳江农村商业银行股份有限公司董事会、监事会和高级管理层及其成员2019年度履职评价结果的报告》；
5.听取《 阳江农村商业银行股份有限公司关于董事会及高级管理层在2019年流动性风险管理中履职情况评价结果的报告》。
（三）依据本行《公司章程》规定需提交本次会议审议、通报的其他临时提案或报告（如有）。
四、会议登记办法
（一）登记办法
自然人股东本人出席会议的，须携带本人身份证、股权凭证（股票或入股证明材料）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人身份证、委托人身份证、委托人的股权凭证（股票或入股证明材料）办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、股权凭证（股票或入股证明材料）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人身份证、加盖委托人公章的委托人营业执照复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的股权凭证（股票或入股证明材料）办理登记手续。
上述登记材料中，身份证件和股权凭证（股票或入股证明材料）应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，身份证复印件和股权凭证（股票或入股证明材料）复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。
（二）登记时间：2020年4月10日起至2020年4月16日止，每个法定工作日上午9:00～11:30，下午3:00～5:30办理登记。
（三）登记地点：广东省阳江市江城区创业路1号阳江农商银行七楼董事会办公室。
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2020年4月23日（星期四）上午9:20～:9:40到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续和参加会议；
（二）自然人股东或其委托代理人持其本人有效身份证件办理签到手续和参加会议。
六、其他事项
（一）股东大会审议事项及相关会议材料、授权委托书模板将在本行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权凭证（股票）原件。
（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。
（四）新冠肺炎疫情防控期间，请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，符合要求者方可进行登记或进入会场。会议期间请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
（五）本行董事会办公室地址：广东省阳江市江城区创业路1号（阳江农商银行七楼）。
会务联系人：钱先生，联系电话：0662-3118876；
传真：0662-3109165。
特此公告。
阳江农村商业银行股份有限公司
董事会
2020年4月2日
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